1元能洗车、低价充话费……警惕“小便宜”背后的诈骗洗钱套路！

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2024-01-29 16:21:47 北京商报

北京商报讯（记者岳品瑜董晗萱）“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”……此类促销广告在生活中常有，但如此“物美价廉”的商品或服务，是“天上掉馅饼”还是另一种骗局？1月28日，北京商报记者梳理发现，临近年关，各种“实惠”的活动营销话术层出不穷，然而，这背后却是盗刷POS的诈骗套路，甚至可能让人成为洗钱帮凶。

近日，广州铁路警方全链条摧毁了一个盘踞在全国多地并延伸至境外，专事改装POS机、制作伪卡实施信用卡诈骗的犯罪集团，共抓获违法犯罪嫌疑人93名，打掉团伙9个，捣毁窝点11处，缴获POS机、白卡、手机、电脑及POS机改装设备等作案工具一大批，涉案价值1033余万元。

“我们在去年梳理旅客投诉内容时，留意到有两条雷同的投诉，都是说在火车上有人向他们推销低价商品，自己购买后，银行卡被盗刷。”据广铁公安刑警支队副支队长林思益介绍，在核查后民警发现两名旅客均是在乘车时被人以商品推销员的身份搭讪，诱导以每袋1元的价格通过POS机刷卡购买“促销”蓝莓等土特产，半个月后分别被盗刷3.8万元和1.87万元。

经公安机关查明，该犯罪集团在全国多地及境外发展若干推广使用“傀儡POS机”、窃取信用卡信息和盗刷资金团伙，利用旅客列车、街头巷尾人员流动性大的特点，以低价出售土特产、铁锅或提供洗车服务等，疯狂实施信用卡诈骗等犯罪活动。

无独有偶，利用群众“图便宜”的心理，另一犯罪团伙则编出了“慢充话费”的理由。“好消息！内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费！三至十五天内即可到账......”据瑞昌市公安局披露，不法分子在二手App平台上挂单销售远低于市场价格的话费慢充服务，但话费并不是立即到账的，一般需等待3—15天，这样的高额优惠吸引了不少需要充值话费的客户；然而真实情况却是利用充值服务相应平台技术将真实话费充值订单与赌资充值订单替换，逃避第三方支付机构风控监测，用来分散和转移非法资金，把非法所得“洗白”。

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