原标题:充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
想要从赌博棋牌游戏里赚点儿外快,最后却连赌本都赔了精光,湖北恩施的雷先生前去报案。
而警方在对雷先生的遭遇进行调查时,竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。
恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏,这天,他从一个游戏群里下载了一款名为186棋牌的手机游戏。
在雷先生看来,这款手机棋牌游戏的玩法很多,更吸引他的是,这款游戏还能实现他变现的诉求,他觉得自己牌技不错,想从这款游戏软件里赚到钱。
从一开始雷先生往软件里充值一两百元,很快越玩越大,充值金额达到单次一两千元,他说自己从这款棋牌手游里赚了一些钱,可就在他想要把游戏里显示他赢得的金额提现出来时,事情却出乎他的意料,别说利润,就连赌本也取不出来了。
雷先生立即来到建始县公安局报警,经过调查后办案人员发现,这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件,注册用户数十万人,光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入,警方发现,有几家打着电商、贸易名义注册的公司,和这个赌博网站有着大额的资金往来。随后,办案人员对这些公司名下运营的网店展开侦查,民警注意到,这些网店压根就不存在实际的经营活动。通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖,很快警方查明,这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联,许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出,经过侦查后办案人员发现,这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的,它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。
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