警惕定制蛋糕被卷入洗钱陷阱商户成帮凶须警惕

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2024-05-15 09:33:39 沈阳晚报

警惕定制蛋糕被卷入洗钱陷阱

近期，多地出现了一种新式洗钱手法，即通过定制现金鲜花礼盒和蛋糕藏匿现金来进行非法资金转移。沈阳也报告了多起类似案件，促使当地警方发出警告，提醒商户警惕此类新型洗钱活动。这类“惊喜”礼物背后，实则隐藏着将电信网络诈骗所得赃款进行清洗的意图。沈阳警方在5月13日透露，已成功破获一起涉及定制现金蛋糕的洗钱案件，两名犯罪嫌疑人被拘捕。

警惕定制蛋糕被卷入洗钱陷阱

案例中，沈河区一家蛋糕店的刘女士遇到一名奇怪的顾客，对方要求通过银行卡支付6000元，让刘女士将钱放入蛋糕内作为惊喜。刘女士照做后，发现自己的银行账户被冻结，这才意识到所收款项源自电信诈骗。警方介入调查后，迅速锁定并逮捕了两名19岁的嫌疑人吴某某和鞠某某，他们承认参与了多次为境外犯罪分子洗钱的活动。警惕定制蛋糕被卷入洗钱陷阱。

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类似事件并非孤例。另一家蛋糕店的李女士也遭遇了类似骗局，她的银行卡在收到所谓“蛋糕加现金”的款项后被冻结。警方调查发现，这是一个精心策划的洗钱链条，犯罪分子利用商家进行资金转移，已有多人因此被捕，他们通过此类手段为电信诈骗团伙洗钱超过11万元。警惕定制蛋糕被卷入洗钱陷阱。

此外，还有一家花店老板在接到一个大额现金鲜花礼盒的订单后，银行卡同样遭遇冻结，背后资金来源同样是诈骗所得。另一起案件中，雷某因协助他人转账提现，从中抽取佣金，最终被警方行政拘留并处罚。

警方强调，商户应当提高警惕，尤其是处理网络和大额订单时，需规范收款流程，避免卷入洗钱活动。对于任何不寻常的交易请求，商户应保持警觉，并严格审查资金来源。一旦发现账户异常，应立即报警并配合调查。同时，警方警告公众，任何形式参与电信网络诈骗活动都将受到法律严惩，切勿因小失大，触碰法律红线。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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