4人借商户之手为电诈团伙洗钱被刑拘 新型洗钱手段曝光
近期，沈阳市公安局皇姑分局在开展的“解民忧、纾民困、暖民心”行动中，利用“三清”机制，从一桩民众求助案件出发，精心侦查并扩展线索，成功捣毁了一个新型诈骗团伙。该团伙以购物为幌子获取商家信任，实则为电信诈骗集团清洗非法所得。警方逮捕了4名犯罪嫌疑人，标志着沈阳警方首次击破此类新型洗钱模式，对于增强商户防范意识、保护民众与企业财产安全具有重要价值。
事发起因是4月13日，皇姑区一家蛋糕店老板李女士报警，讲述了一名男子的异常行为。该男子先在4月4日预订并支付了蛋糕费用，次日又要求她在蛋糕中放置一万元现金，并提供了银行账号，之后通过转账方式支付了这笔钱，当天取走了现金和蛋糕。然而，李女士的银行卡在第二天被冻结，迫使她寻求警方帮助。
警方迅速介入，认为此事非同寻常，背后可能隐藏着新型洗钱手段。通过多部门协作和监控视频分析，警方锁定了取蛋糕的可疑男子李某某及其同伙任某、闫某某、任某某，并于4月16日在一处住所将他们一网打尽。
经过审讯，李某某等四人承认，面对警方对电诈洗钱活动的严厉打击，他们策划了利用商家作为中介，为电诈团伙洗钱的计谋。自今年初以来，这一团伙在任某的指挥下，通过订购蛋糕并编造在蛋糕中藏现金的故事，向多家店铺索取银行账户信息，协助上游电诈团伙转移资金。每完成一次“订单”，就能清洗一万元非法资金，其中大部分归还给上家，剩余部分则由团伙瓜分。据交代，他们于3月起特意选择沈阳作为活动地点，已实施此类犯罪11次，清洗金额累计达11万余元。
目前，任某等四名嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在深入调查中。
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