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太子集团洗钱案检方公函遭外泄 揭开东南亚最大跨境洗钱网络(2)

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2025-11-08 14:47:31  虎嗅APP

陈志及其团队在新加坡的主要操作包括设立家办DW Capital Holdings Pte. Ltd，对外自称为单一家办，管理资产逾6,000万新元并享受税收激励。美英对太子集团实施制裁后，新加坡金管局表示正调查该公司是否违反相关要求。DW Capital未持有资本市场服务牌照，但若家办仅管理自家资金，可在既有豁免条件下无需持牌。

此外，陈志团队在新加坡设立了十余家“管理咨询/控股”公司。据报道，在被制裁的17家新加坡注册实体中，有14家登记于同一地址，被外界视为“资金流转与代持节点”。

陈志还通过豪宅、社交圈和制度漏洞进一步洗白资金。2017年至2022年间，他在新加坡购入豪宅与资产逾4,000万新元，并频繁举办派对，与外交官和富豪往来。他还通过“投资顾问/私募管理”名义开设账户，享受家办税惠与隐私保护，通过空壳公司循环流转，投入地产、游艇、加密货币等高价值载体。

陈志还通过声誉、机构与法律手段进一步洗白。他在新加坡注册了太子基金会，以教育、医疗、“企业社会责任”名义塑造慈善形象。南洋理工大学曾与太子集团旗下基金会合作短期教育与创业项目，现已终止。凯德投资旗下雅诗阁也曾与太子集团签署酒店管理协议，但在制裁公布后终止合同。新加坡律所Duane Morris & Selvam LLP曾代表太子集团发出律师函，威胁媒体与学者，后确认终止代理。

10月14日，美国财政部与英国外交部联合起诉并制裁柬埔寨太子集团及创办人陈志，新加坡当局随即介入调查，与国际执法机构展开合作。10月30日，新加坡警察部队宣布，对陈志网络发出禁止处置令，查封约1.5亿新元资产。金融管理局表示，本地银行早在2024年已提交可疑交易报告并关闭相关账户，正与警方及国际监管机构合作审查涉案机构的合规状况。

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