太子集团洗钱案检方公函遭外泄揭开东南亚最大跨境洗钱网络

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2025-11-08 14:47:31 虎嗅APP

2025年10月，美国和英国联手起诉并制裁了柬埔寨太子集团主席陈志（Chen Zhi），揭露了一个东南亚最大的跨境洗钱网络。案件揭示了新加坡“家办天堂”的隐秘一角——陈志以新加坡家办DW Capital为中枢，通过家办和壳公司实现资金和形象的双重洗白，被美国媒体称为“Singapore washing”。

此次案件成为新加坡金融体系的一次“压力测试”，暴露了新加坡家办监管真空与高信任度的“双刃效应”。目前，新加坡正在加速修补制度、提速审批、强化尽调，在吸引真资本与拒绝灰资金之间寻求新的平衡。

10月14日，美国与英国同步行动，起诉并制裁了陈志，指其主导跨境“杀猪盘”投资骗局与洗钱网络。这是两国迄今针对东南亚网络犯罪的最大规模联合打击。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将“太子集团跨国犯罪组织”及146个相关个人与实体列入制裁名单；纽约东区检方以“电信诈骗共谋”“洗钱共谋”起诉陈志。美国司法部查获了127,271枚比特币（约150亿美元），创下史上最大民事没收纪录。

起诉文件显示，太子集团表面从事地产、银行、酒店与制表业务，实际上运营依赖人口贩运和强迫劳动的诈骗园区。数千名被贩运劳工被迫从事网络诈骗。资料显示，陈志1987年生于中国福建，2011年前后移居柬埔寨，凭借资本涌入赌场业的契机，创立太子集团，业务扩展至地产、银行、酒店与制表，跻身柬埔寨最具影响力的民营企业之一。

陈志被控五项罪名：强迫劳动与人口贩运、行贿腐败、企业洗钱、跨国资产转移与隐匿赃款。其资金用于购置豪宅、游艇、私人飞机及毕加索画作。若罪名成立，最高可能面临40年监禁。

多家国际媒体与美国财政部材料显示，陈志团队以新加坡为中转站，借助家办、壳公司、律所与学术合作打造“合法外衣”，实现资金与形象的双重洗白。这类做法被称为“Singapore washing”——利用新加坡的金融信誉与税制，为跨境犯罪网络提供通道与掩护。

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