美英制裁太子集团 打击跨国诈骗与洗钱犯罪
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）合作，对跨国诈骗犯罪组织“太子集团”（Prince Group TCO）的146名成员实施了全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营着一个跨国犯罪集团。FinCEN还根据《美国爱国者法案》第311条规定，将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group从美国金融体系中剔除。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗钱，包括虚拟货币诈骗和盗窃所得。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，跨国诈骗已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动打击外国诈骗分子，以保护美国公民的安全。财政部将与美国联邦执法部门以及英国等国际合作伙伴密切合作，继续发挥主导作用，保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。
除了今天的协同制裁行动外，FinCEN发布了一项311条款最终规定，将Huione Group从美国金融体系中剔除。最终规定指出，Huione Group是东南亚有组织犯罪集团实施虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）的关键节点。值得注意的是，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间至少洗钱40亿美元。在这40亿美元的非法收益中，Huione Group洗钱了至少价值3700万美元的网络盗窃虚拟货币、至少价值3600万美元的虚拟货币投资诈骗以及价值3亿美元的其他网络诈骗虚拟货币。
通过最终规定，受监管的金融机构现在被禁止为Huione Group或代表其开设或维持代理账户，并且被要求采取合理措施，不为美国境内外国银行机构的代理账户处理涉及Huione Group的交易，从而防止其间接进入美国金融体系。
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