起底地下钱庄转移资金套路涉案金额超150亿

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2025-02-11 10:58:16 环球网

9年前，吉林省某公司法定代表人瞿庭在国外旅游时结识了从事房产中介服务的张芸。张芸提到自己可以提供换汇服务并收取手续费，两人留下了联系方式。近10年里，两人没有联系。

由于孩子在国外生活，2024年5月起，瞿庭开始向国外转出资金。根据国家外汇管理局规定，每人每年向境外汇款额度为5万美元，她无法从国内汇出更多钱。于是她联系了张芸。张芸提出在当日国际人民币兑换外币基础上收取一定手续费，例如换1美元大约收0.2到0.3元人民币。瞿庭在国内先付人民币，次日才能收到对应的外币。2024年5月至9月，瞿庭通过丈夫、女儿和亲属等人的银行卡多次向张芸提供的不同银行账户汇款，共计汇款人民币1.7亿余元。

与瞿庭情况相似，金女士计划移民国外，需要换汇。2022年9月，她通过朋友介绍认识了一名移民中介，随后该中介推荐了一个换汇公司。近日，长春经侦成功侦破“9·20”特大地下钱庄案件，打掉地下钱庄团伙4个，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额超150亿元。目前，綦洪波等10人已被检察机关批准逮捕。

此次长春经侦侦破的地下钱庄案涉及的换汇群体涉及国内多个领域，初步确认外流资金12亿余元。犯罪团伙通过境外聊天软件居中联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。接到上游地下钱庄散户打款后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。

在瞿庭的转账记录中，有两条是宁海洋和卢鹏的记录。宁海洋和卢鹏都是广西玉林人，因无工作，一位同村老乡段鹏找到他们，称只要办银行卡给他用，每月能有8000块钱好处费。两人同意后，按照段鹏指示前往长春办卡。2024年6月24日晚，宁海洋和卢鹏到达长春，按照段鹏要求办理了银行卡，并将银行卡交给了谢小东。案发后，宁海洋主动投案，交代从开卡到案发，共收到好处费1.2万元。

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