中华网 china.com

新闻

号称日息1%平台爆雷 创办人:已出国 200万投资者受损

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2025-07-10 08:37:34  每日经济新闻

盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。据媒体报道，这一平台共计200万名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称，其本人已在国外。

该事件属于典型的层压式庞氏骗局，但“鑫慷嘉”使用USDT（目前全球市占率最高的美元稳定币）为投资单位，要求所有会员在“入金”前先把人民币兑换为USDT。平台的内部计价、利润回报及“出金”同样以USDT为单位。鉴于USDT本身在国际上自由流通，该平台轻易可把资金调到世界任何地方，令调查部门难以追查。

从业务模式来看，鑫慷嘉打着虚拟货币投资的旗号，利用高额收益吸引消费者，单日收益率为1%，并通过设置高额奖励大肆发展下线，根据下线成员数量设置分成比例。来自武汉的投资人黄铮于2025年5月末参与其中，尚未进行提现操作，投入的3万余元已经血本无归。

6月25日之后，鑫慷嘉出现无法提现的情况，次日确认系统瘫痪。平台方回应称“公司被监管部门定义为偷税漏税，账户资金被全部冻结，无法提现”。用户想要提现，便需要按照持仓金额的10%进行缴税，依旧是通过充值USDT的方式将资金转入平台。纳税后每日可产生1%的收益，累计达到100枚USDT后可以提现，且提现手续费为50%。尽管不少人认为这是平台收割投资人的最后一把“镰刀”，但仍有人跃跃欲试。直至6月末，黄鑫在部分投资人所在的群聊中表示，“我已在国外，因为你们的财富与智商不相匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富”，宣告鑫慷嘉正式停摆。

关闭

男子因不想上征信网贷后遭砍头息 专家称不上征信是黑网贷

专家称不上征信是黑网贷2025-08-04 13:23:45

注意了！华北华南部分地区有大暴雨，局地特大暴雨！ 预警 警惕次生灾害

注意了,华北华南部分地区有大暴雨,局地特大暴雨,预警2025-08-04 13:23:28

男子在崖边拍照脚打滑滚落山谷间 目前已无生命危险

男子在崖边拍照脚打滑滚落山谷间2025-08-04 13:20:49

加沙的生死挣扎 儿童饥饿干渴日益恶化

加沙儿童饥饿干渴日益恶化2025-08-04 11:50:30

特朗普宣布自掏腰包建白宫“舞厅” 留下个人印记

特朗普宣布自掏腰包建白宫舞厅2025-08-04 11:43:55

记者起底“黑飞”乱象 景区直升机频密起降隐患多

记者起底黑飞乱象2025-08-04 13:17:04

李嘉诚连香港“婚房”也打算卖了 加快甩卖国内项目

李嘉诚连香港婚房也打算卖了2025-08-04 13:10:32

伊朗选用北斗系统对中国有何影响 终结GPS时代的选择

伊朗选用北斗系统对中国有何影响2025-08-04 11:24:31

男子因不想上征信网贷后遭砍头息 专家称不上征信是黑网贷

专家称不上征信是黑网贷2025-08-04 13:23:45

美涉关税表态下暗藏怎样的套路公式 极限施压策略再现

美涉关税表态下暗藏怎样的套路公式2025-08-04 11:42:29

印度经济能抗衡美国高关税吗 贸易重锤下的挑战

印度经济能抗衡美国高关税吗2025-08-04 11:29:34

国际首颗超扁平磁盘卫星完成总装 哈工大团队创新成果

国际首颗超扁平磁盘卫星完成总装2025-08-04 11:44:17

男子赶海被卷走 救援队已找到其遗体 家属求助引发关注

男子赶海被卷走救援队已找到其遗体2025-08-04 13:01:35

乌克兰外长为何猛批哈马斯？原因曝光

乌克兰外长为何猛批哈马斯2025-08-04 11:49:23

中国空间站的“太空健身房”都有啥？

中国空间站的“太空健身房”都有啥2025-08-04 13:14:32

梁小静11秒19获得百米冠军 女子飞人闪耀赛场

梁小静11秒19获得百米冠军2025-08-04 13:12:46

四川江油霸凌者曾扬言不怕报警：我们又不是没进去过

四川江油霸凌者曾扬言不怕报警2025-08-04 13:12:27

专家：中国战机“心脏”将更加澎湃 撕裂西方技术垄断

专家,中国战机心脏将更加澎湃2025-08-04 13:07:21

新疆伊昭公路8月下雪路人穿短裤跺脚 罕见景象引发热议

新疆伊昭公路8月下雪路人穿短裤跺脚2025-08-04 13:06:07

韩外长表态：既要与美日合作，也要与中国保持良好关系 寻求地缘政治平衡

韩外长表态,既要与美日合作,也要与中国保持良好关系2025-08-04 11:47:52

俄罗斯首条高铁要来了 普京相信高铁会受俄民众欢迎

俄罗斯首条高铁要来了2025-08-04 11:44:39

日本股市一度暴跌900点 美股大跌拖累日股

日本股市一度暴跌900点2025-08-04 11:47:24

曝水果姐和加前总理特鲁多一见钟情 恋情传闻引发关注

曝水果姐和加前总理特鲁多一见钟情2025-08-04 13:05:49

福建舰入列最后攻坚！歼-15T腾空而起 弹射起飞在即

福建舰入列最后攻坚,歼-15T腾空而起2025-08-04 11:46:08

痛经假如何“无痛”落地 制度与现实的碰撞

痛经假如何无痛落地2025-08-04 13:16:35

利剑出鞘！福建舰入列进入最后攻坚时刻 期待运用自如

利剑出鞘,福建舰入列进入最后攻坚时刻2025-08-04 11:41:56

莫迪会为了普京得罪特朗普吗 印度石油政策不变

莫迪会为了普京得罪特朗普吗2025-08-04 13:02:52

立秋后可以多吃的水果 五种秋果助你顺利度秋

立秋后可以多吃的水果2025-08-04 13:03:26

特朗普核潜艇指令引猜测 口水战升级

特朗普核潜艇指令引猜测2025-08-04 11:24:52

美巴石油合作能改变南亚能源格局吗 巴基斯坦或成能源出口国

美巴石油合作能改变南亚能源格局吗2025-08-04 13:01:55

男子在崖边拍照脚打滑滚落山谷间 目前已无生命危险

男子在崖边拍照脚打滑滚落山谷间2025-08-04 13:20:49

泰国男子因边充电边玩手机触电身亡 尸体焦黑手握手机

泰国男子因边充电边玩手机触电身亡2025-08-04 13:05:29

印度坚持购买俄油，无视特朗普威胁 长期合同难更改

印度坚持购买俄油,无视特朗普威胁2025-08-04 11:07:39

有医院已下线“学习困难”门诊 公众质疑与规范性探讨

有医院已下线学习困难门诊2025-08-04 13:15:01

注意了！华北华南部分地区有大暴雨，局地特大暴雨！ 预警 警惕次生灾害

注意了,华北华南部分地区有大暴雨,局地特大暴雨,预警2025-08-04 13:23:28

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网