号称日息1%平台爆雷创办人已在国外 200万投资者损失惨重

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2025-07-09 17:57:33 每日经济新闻

最近，“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷，引发广泛关注。据媒体报道，这一平台吸引了约200万名投资者，涉案金额高达130亿元人民币。平台资金无法提现后，创办人黄鑫在会员交流群中宣称自己已在国外。

“鑫慷嘉”平台利用迪拜石油、大数据、USDT稳定币等概念吸引投资者，要求所有会员在投资前将人民币兑换为USDT。该平台的内部计价、利润回报及提现均以USDT为单位，由于USDT在全球自由流通，这使得调查部门难以追踪资金流向。

从业务模式来看，“鑫慷嘉”盗用海外持牌交易所名义，打着虚拟货币投资的旗号，通过高额收益吸引消费者。单日收益率为1%，并通过设置高额奖励大肆发展下线，根据下线成员数量设置分成比例。一位武汉的投资人黄铮（化名）表示，他于2025年5月末参与其中，投入了3万余元，但一个月内无法取出资金，目前平台App已经无法登录。

6月25日之后，平台出现无法提现的情况，次日确认系统瘫痪。平台方回应称公司被监管部门定义为偷税漏税，账户资金被全部冻结，无法提现。用户想要提现需按照持仓金额的10%进行缴税，纳税后每日可产生1%的收益，累计达到100枚USDT后可以提现，且提现手续费为50%。尽管许多人认为这是平台收割投资人的最后一招，但仍有人尝试。

今年4月8日，迪拜黄金和商品交易所发布警示消息称，DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。多地监管部门也对“鑫慷嘉”进行了风险提示。例如，宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组发布了风险提示，指出“DGCX鑫慷嘉大数据”平台疑似打着国际知名金融交易平台“DGCX”的旗号，通过设立虚拟交易场所和线下发展会员的方式，开展高风险网络投资活动。该平台还涉嫌传销活动，通过金字塔式的组织架构和拉新人投资逐级分成的模式展业。

湖南省委金融办和湖南桃江县公安局也发布了类似的风险提示，指出“鑫慷嘉”平台存在较大的非法集资风险，并已涉嫌集资诈骗。此类企业经营模式一旦资金链断裂，将导致投资者遭受重大财产损失。

(责任编辑：zhangxiaohua)

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