中华网 china.com

新闻

女子为转移资金给陌生人汇款1.7亿！

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2025-02-12 03:59:04  文话人说文话

近日，长春经侦成功侦破“9・20”特大地下钱庄案件，涉案金额超150亿元，着实令人震惊。这起案件背后，是操盘手、“卡奴”、转账人等多方交织的复杂利益链条。

故事要从一些人换汇需求说起。像瞿庭因孩子在国外生活，金女士因家人移民，她们因正常换汇额度限制，选择了地下钱庄。瞿庭向张芸汇款1.7亿余元，金女士也按换汇公司要求多次转账。她们的需求被地下钱庄利用，成为这场非法交易的开端。

在这场犯罪中，“卡奴”是关键一环。宁海洋和卢鹏因缺钱，被同乡段鹏蛊惑，以为办银行卡就能轻松赚钱，便前往长春办卡。他们不知道，自己的行为已沦为非法转移资金的工具。

谢小东则是转账人，在酒吧结识吴鹏后，被介绍参与虚拟货币转账。明知资金来路不正，却因贪图每月8000元工资和1%提成，按指令转账，涉案几十亿元，却只得到4万元“报酬”。

而操盘手綦洪波，本是做虚拟货币生意，在利益驱使下，与银行行长勾结，违规开立银行卡，每张卡日限额达1000万，为地下钱庄提供便利。他和“飞翔”等团伙纠集多地50余人，利用管理漏洞，在2023年6月至2024年9月期间，非法买卖外汇，资金流水超150亿元。

这起案件警示我们，地下钱庄的非法活动危害极大，不仅扰乱金融秩序，还可能导致资金外流等严重后果。打击地下钱庄犯罪，维护金融安全，刻不容缓。

(责任编辑：乔娇 TT0002)
关闭

武汉樱花会被“冻”住吗？专家解读 低温或延长花期

武汉樱花会被冻住吗,专家解读2025-03-04 09:50:18

蜜雪冰城为何能从郑州走向全球 极致性价比与数字化运营的成功之道

蜜雪冰城为何能从郑州走向全球2025-03-04 09:50:04

陈晓离婚后首次现身 状态回春笑容满面

陈晓离婚后首次现身2025-03-04 09:49:53

泽连斯基称相信可挽救与美关系 闭门会谈或有助改善

泽连斯基称相信可挽救与美关系2025-03-04 09:50:14

警方辟谣看哪吒2时女子和男友兄弟亲热视频 虚假信息被查处

警方辟谣看哪吒2时女子和男友兄弟亲热视频2025-03-04 09:41:20

大V：乌克兰将面临三大严峻情况 盟友或成幕后推手

大V,乌克兰将面临三大严峻情况2025-03-04 08:23:21

陈晓离婚后首次现身 状态回春笑容满面

陈晓离婚后首次现身2025-03-04 09:49:53

专家：美加征汽车关税想“一石三鸟” 盟友反弹强烈

专家,美加征汽车关税想一石三鸟2025-03-04 08:23:10

巴格拉姆空军基地被中国接管？阿富汗驳斥美方 情绪化言论遭批

巴格拉姆空军基地被中国接管,阿富汗驳斥美方2025-03-04 08:26:27

江西警方破获一起特大骗保案 12人伪造事故百余起

江西警方破获一起特大骗保案2025-03-04 09:43:57

大乐透开出7注928万 分落六地

大乐透开出7注928万 分落六地2025-03-04 09:41:57

特朗普要看泽连斯基表现 美暂停军事援助

特朗普要看泽连斯基表现2025-03-04 09:34:05

特朗普喊话美国农民：要对外征税了，玩得开心！关税4月2日生效

特朗普喊话美国农民,要对外征税了,玩得开心2025-03-04 09:14:21

公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪取得明显成效

严打民族资产解冻类诈骗2025-03-04 09:45:51

是否会向乌克兰派遣维和部队？中方回应 支持和平解决危机

是否会向乌克兰派遣维和部队,中方回应2025-03-04 08:24:42

小伙与“女网友”裸聊后被敲诈报警 网络陷阱需警惕

小伙与女网友裸聊后被敲诈报警2025-03-04 09:42:25

二月初五 记得“一事不做，二样不碰，三物要吃” 迎接溜光节习俗

二月初五记得一事不做,二样不碰,三物要吃2025-03-04 09:40:53

欧洲提出的俄乌和平方案能实现吗 欧洲挺身而出争夺主导权

欧洲提出的俄乌和平方案能实现吗2025-03-04 08:23:32

特朗普:对泽连斯基不会再忍了 美乌关系紧张升级

特朗普,对泽连斯基不会再忍了2025-03-04 08:59:07

特朗普：不再忍耐泽连斯基 美国“忍耐有限度”

特朗普,不再忍耐泽连斯基2025-03-04 09:33:53

外交部驳斥鲁比奥涉华言论 回击冷战思维

外交部驳斥鲁比奥涉华言论2025-03-04 08:48:05

蜜雪冰城为何能从郑州走向全球 极致性价比与数字化运营的成功之道

蜜雪冰城为何能从郑州走向全球2025-03-04 09:50:04

别碰！尽量别碰！几乎每个人都摸过！疾控部门提醒 购物小票含双酚A

别碰,尽量别碰,几乎每个人都摸过,疾控部门提醒2025-03-04 09:47:35

济南6名大学生雪中徒手帮救护车脱困 善举获校方表彰

济南6名大学生雪中徒手帮救护车脱困2025-03-04 09:48:09

《哪吒2》中土拨鼠原本是Q版 萌宠背后的隐患

哪吒2中土拨鼠原本是Q版2025-03-04 09:46:10

美乌谈崩 北约或成最大输家 美国两党内斗外溢

美乌谈崩北约或成最大输家2025-03-04 08:23:49

武汉樱花会被“冻”住吗？专家解读 低温或延长花期

武汉樱花会被冻住吗,专家解读2025-03-04 09:50:18

当事人回应柱子和薄膜都保住了

当事人回应柱子和薄膜都保住了2025-03-04 09:44:22

全球AI巨头正加急抄DeepSeek作业 蒸馏技术引发市场震动

全球AI巨头正加急抄DeepSeek作业2025-03-04 09:44:35

美乌关系向何处去 复杂局势下的博弈与分歧

美乌关系向何处去2025-03-04 09:21:41

英伟达一夜蒸发近2万亿元 芯片政策影响显著

英伟达一夜蒸发近2万亿元2025-03-04 09:44:11

美乌谈崩后双方如何收场 西方联盟面临考验

美乌谈崩后双方如何收场2025-03-04 09:33:41

惊蛰吃3宝，春季无烦恼：养出春日好气色

惊蛰吃3宝,春季无烦恼3宝指啥2025-03-04 09:41:06

欧洲领导人纷纷表态支持泽连斯基 展现团结与支持

欧洲领导人纷纷表态支持泽连斯基2025-03-04 09:48:41

朴槿惠在私宅会见韩执政党领导层 表达对尹锡悦的忧虑和支持

朴槿惠在私宅会见韩执政党领导层2025-03-04 09:21:55

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网