虚拟货币成为新型犯罪工具揭露跨境资金转移黑幕

小大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：

2025-02-12 19:35:09 央广网

张亮因曾在境外接触过地下钱庄，看准了资金跨境转移的挣钱路子。他与境外劳务派遣、旅游等中介勾结，在境内拉拢亲属和朋友组建了一个地下钱庄。地下钱庄是未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇兑、外汇买卖、资金支付结算业务等金融活动的非法组织。吉林延边经侦成功侦破一起涉案金额超过10亿元，涉及全国10个省份的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人20余名。该案件具有家族式作案的特点，团伙成员基本为张亮的亲属好友。

张亮是吉林敦化人，2005年考入辽宁省某高校日语专业，毕业后从事旅游服务行业。2016年左右，他决定出国留学，学费和生活费都是通过地下钱庄转账。毕业后，他萌生了在境外换汇挣钱的想法。为此，他在境外招揽有兑换需求的客户，通过非法买卖外汇赚取汇率差。后来，他发现跨境转移资金的“挣钱路子”，与境外劳务派遣、旅游等中介相互勾结，在境内拉拢亲戚和朋友组建了一个地下钱庄团伙。该团伙既干着非法买卖外汇的业务，又充当各种中介角色。他们通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。

吉林省延边朝鲜族自治州公安局经侦支队副支队长廉勋表示，2024年6月份，延边经侦在工作中发现张亮等人银行账户可疑交易线索。经调查，张亮在过去的8年间，频繁出境入境，其名下银行账户具有可疑地下钱庄资金交易特征明显。通过进一步对张亮及其关系人研判，发现张亮及其母亲名下账户交易总量巨大，资金交易频繁，交易对手众多，且对手之间无关联社会关系。从2020年至今，张亮通过其控制的本人及亲属、朋友名下十几个账户，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达10亿元人民币。经过2个多月缜密侦查，今年8月份，延边经侦相继抓获该犯罪团伙境内成员7名，主要犯罪嫌疑人张亮也从境外回国主动投案。

12 3 4 全文共 4 页下一页

关闭

虚拟货币成为新型犯罪工具 揭露跨境资金转移黑幕

相关新闻

今日热点

频道热点

虚拟货币成为新型犯罪工具揭露跨境资金转移黑幕