女子取款20万牵出洗钱团伙!犯罪嫌疑人取现转移资金,接到指令后,下属团伙成员分工明确,形成有车手、保镖、会计、领队的“跑分”车队,到各地取现转移资金。近日,四川凉山木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件。犯罪分子通过线上诈骗加线下取现的方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,再编造理由诱导受害人将现金托运至指定地点。
据民警介绍,该团伙在重庆、四川、云南多地进行取现转移和窝藏涉案资金的犯罪活动,关联多个电信网络诈骗案件,每起案件均涉案百万元以上,5名受害人共计被骗961万元。
木里县公安局收到国家反诈中心下发线索,女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后,警方迅速展开调查并将罗某某抓获。今年5月27日,罗某某在网上认识了一个自称是退役军人的男子,并建立了恋爱关系。对方取得罗某某信任后,声称在某生物公司上班,了解投资理财的内部信息,要求罗某某与其一起投资。6月1日,罗某某在对方指引下,在木里县农业银行取现20万元现金。次日,罗某某在对方指引下,将这笔资金转交给5名蒙面男子。这些男子驾车向盐源县方向驶去。经侦查,确定这5名蒙面男子驾驶的是车牌号开头为“渝A”的银色轿车。在这起案件中,罗某某实际上成为了电诈“工具人”。
办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查,并锁定嫌疑车辆。经查询发现,当天驾驶该车辆的驾驶人为杨某某和李某。罗某某辨认后确认杨某某、李某等人就是从她手中拿走涉案资金的人。随后,警方对杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行研判分析,发现邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑,且均在重庆一带活动。警方立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。6月20日、21日,民警将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获,并发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点。随后,警方对该团伙未到案成员展开布控和网上追逃。
一名化名为文微的女子在8月17日于山东济南章丘区某银行取出5万元现金。然而,当她在25日打算使用这笔款项时,惊讶地发现其中3万元实际上是用于银行员工练习点钞技巧的练功钞,而非真币
2024-08-28 13:29:16女子从银行取款5万有3万练功钞?遇到声称能帮你轻松贷款的人,要警惕,这很可能是诈骗陷阱。近期,一名榆林的企业法人何先生就遇到了这样的情况。一位自称为农业银行助贷经理的人通过微信接触何先生,承诺能提供高额低息贷款
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