女子取款20万牵出洗钱团伙电诈“工具人”落网

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2024-12-25 07:48:19 百家号

女子取款20万牵出洗钱团伙！犯罪嫌疑人取现转移资金，接到指令后，下属团伙成员分工明确，形成有车手、保镖、会计、领队的“跑分”车队，到各地取现转移资金。近日，四川凉山木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件。犯罪分子通过线上诈骗加线下取现的方式，先用各种手段对受害人实施诈骗，再编造理由诱导受害人将现金托运至指定地点。

女子取款20万牵出洗钱团伙

据民警介绍，该团伙在重庆、四川、云南多地进行取现转移和窝藏涉案资金的犯罪活动，关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均涉案百万元以上，5名受害人共计被骗961万元。

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木里县公安局收到国家反诈中心下发线索，女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后，警方迅速展开调查并将罗某某抓获。今年5月27日，罗某某在网上认识了一个自称是退役军人的男子，并建立了恋爱关系。对方取得罗某某信任后，声称在某生物公司上班，了解投资理财的内部信息，要求罗某某与其一起投资。6月1日，罗某某在对方指引下，在木里县农业银行取现20万元现金。次日，罗某某在对方指引下，将这笔资金转交给5名蒙面男子。这些男子驾车向盐源县方向驶去。经侦查，确定这5名蒙面男子驾驶的是车牌号开头为“渝A”的银色轿车。在这起案件中，罗某某实际上成为了电诈“工具人”。

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办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查，并锁定嫌疑车辆。经查询发现，当天驾驶该车辆的驾驶人为杨某某和李某。罗某某辨认后确认杨某某、李某等人就是从她手中拿走涉案资金的人。随后，警方对杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行研判分析，发现邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑，且均在重庆一带活动。警方立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。6月20日、21日，民警将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获，并发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点。随后，警方对该团伙未到案成员展开布控和网上追逃。

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6月22日至8月28日，民警先后在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某等人悉数抓获，并依法扣押3辆涉案车辆。至此，该团伙主要成员均落网。邓某某接上家指令后，为下属团伙成员派发任务清单，团伙成员分工明确，组成“跑分”车队，到各地取现转移资金；蒋某某、张某甲负责将车队从各地收取的涉案资金交由机场潜伏的下家；胡某甲、胡某乙则负责在蒋某某、张某甲处收取现金并转移至外省。

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经进一步调查，今年6月至7月，邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元。胡某甲、胡某乙在收取到上家现金后，将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。目前，邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，其中邱某、叶某某、张某乙、魏某交由重庆市黔江区公安局抓捕。案件正在进一步办理中。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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