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男子背17万现金寄4根金条快递员报警 牵出非法洗钱案

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2024-06-28 14:22:44  老洋说法律常识

男子背17万现金寄4根金条快递员报警

在福建厦门，一起平常的快递寄送事件意外揭露了背后的非法洗钱活动。市民许某在晚上7点携带一个包裹进入快递网点，计划寄往省外。然而，工作人员在例行检查中惊讶地发现包裹内藏有四根价值超10万元的金条，并要求保价15万元。由于这类涉及高额黄金邮寄的情况需按警方提示上报，工作人员随即报警。男子背17万现金寄4根金条快递员报警！

警方迅速介入，与许某对话时，他显得紧张不安。进一步调查中，警方在其背包里发现了17万元现金。许某对于这笔巨款的来源含糊其辞，无法给出清晰说明。经过审讯，许某承认自己受雇于境外犯罪组织，参与洗钱行动。他被指派取出并处理转入账户的17万元现金。

警方根据这一线索，继续追查，最终捕获另外两名涉嫌洗钱的犯罪分子。此事引发公众强烈反响，有网友谴责这种公然违法的行为，认为利用快递洗钱是对法律和社会公正的严重蔑视。另一些评论则指出，为了追求不义之财，这些人甘愿成为犯罪的帮凶，破坏社会秩序，必须依法严处。

关于邮寄贵重物品需上报的规定，源于我国《反洗钱法》及相关法律。这些规定要求包括快递在内的特定服务行业，一旦发现交易异常，疑似涉及洗钱等犯罪活动，应及时向相关部门报告。尽管快递业非传统金融领域，但随着洗钱手段的隐蔽化，利用快递寄送高价值物品洗钱的现象增多，部分地区公安机关已加强对此类寄送的监控，以遏制非法资金流动。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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