中国诈骗犯资产被英国充公巨额财产来源不明(2)

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2024-12-13 11:49:53 映象网

为了规避银监会授信集中度的监管，田文军成立若干个企业，用它们互相担保，编织虚假会计报表以满足银行信贷条件。造假是“德御系”的一大法宝，其技术处炮制了上千枚假公章和大量伪造文书材料。此外，通过围猎银行主要负责人，使其成为金钱俘获的猎物，从而掩盖“德御系”的违法行为。

从2011年至2016年，“德御系”通过这种模式陆续绑架了多家农信社基层行社和城商行，以资管计划、理财信托、票据业务等方式不断疯狂违规融资。2017年，“德御系”暴雷，山西省成立了处置领导小组，但两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

2023年11月，山西省农信社正式变身为山西农村商业联合银行，但田文军依然在逃。据界面新闻报道，田文军夫妇早在2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划。该公司替田文军在英国投资了1000多万英镑，这笔资金据称是通过出售其在一家投资集团的股份所得。

2020年4月26日，田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。同年12月，由他们实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。2020年前，田文军一家相继获得了英国绿卡。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司存在严重的金融犯罪风险且未能完成整改。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。

今年1月5日，田文军夫妇申请撤销披露令，英国高等法院在4个月后驳回了他们的申请。今年11月，NCA已向英国法院部门立案，申请批准对田文军夫妇的民事追缴令。目前跨国清算仍在进行中。一名英国网友评论称，他们在英国被没收的仅仅是冰山一角，希望将他们赶出英国。

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(责任编辑：张蕾)

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