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中国诈骗犯资产被英国充公 巨额财产来源不明

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2024-12-13 11:49:53  映象网

中国诈骗犯资产被英国充公。在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实控人田文军及其妻子郝江波在英价值1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产被正式充公。这些资产包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅、考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金。这些资产的收益将由英国财政部和国家打击犯罪局（NCA）共同分配，用于支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害人。

中国诈骗犯资产被英国充公

NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融诈骗及在英国和泽西岛等地洗钱所得。尽管田文军和郝江波坚称未参与任何犯罪活动，但英国高等法院认为有关洗钱的指控证据不够充分。

中国诈骗犯资产被英国充公 巨额财产来源不明

2023年1月10日，央视新闻播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》披露了山西省金融领域的一场反腐风暴。这场风暴涉及多个系统，共立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。专题片指出，多家农信社和城商行是腐败重灾区，共有20名公职人员收受“德御系”财物，总额达两个多亿，包括多名“一把手”。

自2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是不法企业“德御系”引发的金融风险事件。“德御系”的实际控制人为田文军，早年以农业、粮油起家，随后注册、收购了60余家公司，鼎盛时控制着7家上市公司。其主要盈利模式是违规从金融机构套出资金再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达2000多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来重大金融风险积聚。

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