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保住120万！警银联动 成功拦截涉诈资金取现 紧密协作守护钱袋子

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2024-11-12 08:03:19  网易

保住120万！警银联动 成功拦截涉诈资金取现

近日，广州警方与广州工行紧密合作，利用“警银联动”机制成功抓获多名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人，有效打击了电信网络诈骗犯罪，保护了群众财产安全，提升了公众的安全感和满意度。

2024年10月24日下午，一名客户来到广州工行某支行办理账户解锁业务，并为他人预约了次日的大额现金取款服务，声称用途是餐饮公司经营。工作人员在交流中对资金使用情况产生怀疑，认为该客户的取款目的可能有隐情。随即，工作人员联系了区刑侦大队，核实该客户是否有涉案或异常情况。警方要求银行在确定具体取款时间后提供信息，以便安排现场抓捕。

10月25日中午，公安人员到达该支行进行布控，但发现犯罪嫌疑人并未按时前来取款。原来，嫌疑人已提前预约了多家支行提取大额现金，并选择了另一家工行支行进行取款。为了不惊动嫌疑人，该行主动联系了取款支行。取款支行接到消息后立即核查客户信息，在确认为同一人后将信息告知警方，并启动应急预案，稳住嫌疑人，配合警方做好现场管理。

最终，当三名犯罪嫌疑人通过两个账户分别提现80万和40万元涉诈款项时，被现场警方当场抓获。经核实，这三人涉及电信诈骗案，案件正在进一步审查中。

此次警银协作成功拦截了120万元人民币的资金损失。今年以来，广州工行通过警银联动等措施已成功堵截多起电信诈骗案件。未来，广州工行将继续履行“金融为民”的责任，与公安机关密切合作，加强防范电信网络诈骗宣传工作，保护人民群众的财产安全。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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