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10分钟100万警银紧急联动成功止付

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2024-07-31 10:46:33  微博

10分钟！100万！近日，中国工商银行扬州开发支行员工在办理大额取款业务时，因预约时提供的手机号码与实际办理业务客户不一致，多问了一句，成功拦截两笔可疑来源款项。

6月3日，客户刘某来该行办理前一日预约的50万大额取款业务。在业务办理过程中，该柜台工作人员发现预约时提供的手机号码与刘某本人的手机号码并不一致，立即引起警觉，随即开展柜面核实。工作人员在核实时，发现当事人回答问题含糊其辞，遮遮掩掩，经查证账户变动情况，发现该客户账户符合反洗钱或电信诈骗的特征。

10分钟100万警银紧急联动成功止付

鉴于情况紧急、事实复杂，工作人员立即报警处理。见状，刘某突然扔下身份证和银行卡，迅速逃离网点。工作人员为警方紧急止付争取了宝贵的时间，仅10余分钟，成功拦截可疑来源款项两笔共计100万元。民警到达后，调取相关录像资料，提取了相关证据，并开展侦查工作。

7月26日，扬州市见义勇为基金会、经开区见义勇为协会在中国工商银行扬州开发支行举行表彰仪式，对该行3名工作人员的见义勇为行为予以表彰。正是由于3名工作人员的尽职履职，主动对可疑人员进行身份核实，对资金来源去向进行询问，并对可疑人员进行拖延控制，为打击电信网络诈骗犯罪、维护人民群众财产安全作出了突出贡献，展现了高度的职业敏感性和社会责任感，要以先进为榜样，倡导见义勇为行为，形成全社会弘扬见义勇为的良好氛围。

(责任编辑：乔娇 TT0002)
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