近期,中国建设银行的两名客户经理遭遇严厉处罚,由于他们在员工管理和监督上的失职,导致员工参与非法行为,最终被处以终身禁止从事银行业工作的重罚。
深入案件细节,可以看到一起涉及侵犯公民隐私的违法行为。2015年底至2016年中,前建设银行天津河东支行员工李忠志,利用工作之便非法获取并出售了大量公民个人信息,以此谋取私利。该行为触犯了公民个人信息保护法,李忠志因此被判处两年有期徒刑及五万元罚款。
另一案例中,客户经理武威则因诈骗活动被判刑。2017年末,武威以帮助客户提升住房公积金缴存基数为借口,从一名客户手中骗取了7.2万元,但款项并未用于承诺目的,而是被他挪用以清偿个人债务。武威还采用另一种手法,假借协助客户办理贷款以完成工作指标,暗中操作客户通过建行APP申请贷款,并将贷款资金转入自己账户,同时告知客户贷款未获批准。经调查,武威通过此类欺诈手段共欺骗四人,累计诈骗金额高达29.41万元。因其诈骗金额巨大,法庭判定武威犯有诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处以4万元罚款。
6月7日,国家金融监督管理总局公布了一则行政处罚信息。吉林银行四平分行因内部管理控制不严,被处以30万元罚款
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