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国有大行两名前员工，被终身禁业 涉近3亿非法吸储案

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2024-08-01 15:57:10  中国基金报

国有大行两名前员工，被终身禁业

7月31日，金融监管总局发布消息，两名前国有大行员工因违法行为遭到终身禁业的严厉处罚。据相关裁判文书透露，这两位前银行职员因犯非法吸收公众存款罪，于2020年分别被判处刑罚，他们涉及的非法吸储总额高达2.9亿元。

国有大行两名前员工，被终身禁业

具体而言，原中国农业银行阿克苏兵团支行的两名员工——西大街支行主任杜娟和营业部大堂经理杜泓艳，因对原单位员工行为管理存在严重违规，未遵循审慎经营原则，于7月24日被处以终身禁止从事银行业的处罚。

国有大行两名前员工，被终身禁业 涉近3亿非法吸储案

裁判文书进一步揭示，杜泓艳于2019年因涉嫌非法吸收公众存款罪被拘留，次年被正式逮捕。而杜鹃则在2020年向警方投案后被采取刑事强制措施。两人曾在职期间，对外宣称能为投资者带来高收益，引导客户向名为阿克苏大望投资管理有限公司及新疆大望资产投资管理中心的机构投资。这些公司虽未获得私募基金资质，却承诺提供8%至12%的年息回报吸引公众资金。

国有大行两名前员工，被终身禁业 涉近3亿非法吸储案

资金大多流入公司负责人王某1的个人账户，并被用于股市和期货投资，意图以此获利并支付给投资者回报。然而，2016年股市下滑导致资金亏损，公司随后利用新投资者资金填补旧投资者的本息，最终资金链断裂。经审计，两家公司在2013至2018年间非法吸储总额为4.76亿元，其中杜泓艳和杜鹃分别涉及1.04亿元和1.9亿元，两人共涉资近3亿元。

法院审理认定，杜鹃和杜泓艳的行为帮助王某1实施了非法吸收公众存款的犯罪活动，并从中获得高额报酬，已构成犯罪。2020年8月，一审判决两人犯非法吸收公众存款罪，分别被判处五年十个月和五年四个月有期徒刑，并各处罚金20万元，其违法所得亦被依法追缴。同年10月，二审法院维持原判。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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