有人开66家网店替赌博网站洗钱 每笔交易都是赌徒在充值(3)
而吴立伟等人虽然给赌博网站提供洗钱的途径，但是他们的行为应当属于未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的，属于刑法第225条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”，因此，检察机关认为吴立伟等人的行为构成非法经营罪。该团伙为赌博网站提供支付结算服务的金额为6.6亿元，均应当认定为犯罪数额。
2022年7月，案件进入批准逮捕阶段后，宿豫区检察院向公安机关发出《补充侦查通知书》，要求公安机关按照非法经营罪的证据标准继续侦查。根据《补充侦查通知书》的要求，公安机关继续侦查完善了吴立伟为赌博网站支付结算的金额以及获利金额等证据。
同年7月27日，吴立伟等人被批准逮捕。不久后，该案涉及的其中一家电商平台给宿豫区检察院寄来感谢信。信中说，电商平台被不法分子利用成了犯罪的温床，不仅影响平台自身形象，更影响百姓对数字经济的信心。该电商平台除了对检察机关表示感谢外，还介绍了他们加强防范的举措，如升级风险管控的数据算法、完善风险管控管理制度、进一步加强对工作人员的法律知识培训。
“在办案过程中，检察机关将进一步提升反洗钱意识，在数字经济的浪潮中帮助企业发展循法而治、向善而治。”该院检察长张耀阳说。
印媒呼吁：为了印度，让中国人来吧！
中医建议气血不足的人学猫生活！
暴雨橙色预警！
欧洲一哥在煎熬，欧洲一姐在偷笑
开店第一天来了顾客 女子激动大喊：来人啦！来人啦！
“莫迪要访俄”，美国反应耐人寻味
苏州认定胡友平见义勇为 细节披露 英勇女子舍身阻行凶
台知名温泉会馆被曝有偷拍视频外流
国足最实际目标是力争第四 但巴林和印尼都不好对付
暴雨橙色预警！
中国女子勇救遇刺日本母子细节曝光 挺身而出的平民英雄
“追监”，台军导弹发射车上路了
俄军在黑海上空击落美军“全球鹰”无人机？克宫回应
50岁姨姨健身14年爆改小姐姐引热议 为什么有些人坚持健身反而更显老
美媒：拜登特朗普在辩论开始时没有握手，“似乎打破传统”
美媒炒作美供水系统受“黑客攻击”，又扯上中国……
“重大转变”！白宫欲允许他们部署到乌克兰
轧坏景区两块砖要赔2000？回应来了 高额赔偿引争议
美俄罕见通话，什么信号？
核战风险升级到数十年来最高点，国际核态势处关键转折点
挤爆山姆的，不是有钱人！
又是“失去信心”？美国空军解职下一代核导弹项目负责人
印媒呼吁：为了印度，让中国人来吧！
黄一鸣：女儿是被爸爸认可的存在！
震动地区多国！玻利维亚突遭三小时未遂政变，背后有美国影子？
为反驳内塔尼亚胡，美国拉着以色列防长一条条算军援
天津男生失联3个月 手机曾定位在边境
以色列防长访美最后一天放话：能把黎巴嫩打回“石器时代”
世预赛18强赛国足进"死亡之组"！对战日本、澳大利亚、沙特
欧盟开峰会敲定高层人选，意大利、匈牙利总理不满“幕后交易”
双色球头奖开出4注908万 分落四地
关于英语，泽连斯基签令！
中医建议气血不足的人学猫生活！
饭后出现4个症状可能是胆囊炎 别不当回事
胡塞武装公布视频：自研高超音速导弹袭击以色列船只
相关新闻
跨境开网店赚钱？27人被批捕 虚假承诺陷阱多
近期，不少人士向澎湃质量观反映了他们在尝试涉足跨境电商时遭遇的代运营骗局
2024-05-29 14:42:36跨境开网店赚钱？27人被批捕乌军士兵沉迷赌博无心打仗：有人一夜暴富当逃兵 有人不听劝输光军饷
乌军士兵网络赌博成瘾，输掉巨款引关注，可谓是打仗不行赌博在行。
2024-04-25 17:16:25乌军士兵沉迷赌博无心打仗：有人一夜暴富当逃兵5人开网店销售盗版教辅书获刑 黑心逐利，法网难逃
五人合谋开设网店，专门销售盗版《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等备受青少年青睐的语言学习教辅书籍，短时间内获利颇丰。网店以低价售卖各类书籍，实则均为未经授权的盗版产品
2024-04-27 06:49:535人开网店销售盗版教辅书获刑开9家淘宝网店卖假冒“恒源祥”商品近四千万元，男子被公诉
2024年3月12日，澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院获悉，2023年12月27日，该院对一起假冒恒源祥商标服饰案件的被告人何某某、彭某某提起公诉。
2024-03-13 10:24:42男子开9家网店卖假冒恒源祥服饰近四千万男子一次买52万黄金涉嫌替电诈洗钱 警方揭密“黄金渠道”洗白赃款
2024-04-30 06:00:19男子一次买52万黄金涉嫌替电诈洗钱顾客在饭店赌博被要求打包走人 超时赌博引争议
2024-06-18 08:38:10顾客在饭店赌博被要求打包走人
