有人开66家网店替赌博网站洗钱 每笔交易都是赌徒在充值(2)
这些店铺的订单，其实是吴立伟等人自卖自买形成的。他们大量采购“买家号”，从网店买入“商品”后，再通过购买来的货运单号虚假发货，最后点击“确认收货”，完成网购交易流程。如果真有消费者购物，他们全都置之不理。吴立伟等人的操作每天可以产生几千单的交易量，但因为订单是假的，所以也就没有任何买家评价。
自卖自买不是为了刷单
吴立伟等人这么做，可不是为了刷单。公安机关通过进一步侦查，发现了吴立伟频繁开网店的真正目的。
2021年初，吴立伟通过境外网站加入一个名叫“四方平台”的群聊。每隔一段时间，这个“四方平台”的群聊里就会有人报价。如果有充足的资金，吴立伟就会接受报价，并向对方汇款。这笔汇款其实是垫资，同时也获得了把自己的网店链接提供给对方的资格。
在“四方平台”群聊里报价的人，都来自境外的赌博网站。他们收到吴立伟的垫资后，通过技术手段，把吴立伟店铺的网址链接到赌博网站后台。吴立伟等人在自己的网店“购物”时，赌博网站就从资金池划拨相应金额到该网店的账户，划拨金额多余的部分，就是吴立伟等人的佣金，佣金比例最高的时候达10%。
把赌博网站与网店链接，这样赌徒在赌博网站给账户充值，产生的是“网购”行为，避免了因大量资金流动异常而被银行监管冻结。吴立伟的网店平均一周左右就关停，也避免了因为短期交易量激增而被电商平台风险管控。2021年，吴立伟等人共开了66家这样的网店。
这是非法从事资金支付结算
宿豫区检察院认为，虽然吴立伟等人干的是洗钱的事情，但并不能简单地认定为洗钱罪。洗钱罪的定义是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而提供账户或其他支付结算方式转移资金。
印媒呼吁：为了印度，让中国人来吧！
中医建议气血不足的人学猫生活！
暴雨橙色预警！
欧洲一哥在煎熬，欧洲一姐在偷笑
开店第一天来了顾客 女子激动大喊：来人啦！来人啦！
“莫迪要访俄”，美国反应耐人寻味
苏州认定胡友平见义勇为 细节披露 英勇女子舍身阻行凶
台知名温泉会馆被曝有偷拍视频外流
国足最实际目标是力争第四 但巴林和印尼都不好对付
暴雨橙色预警！
中国女子勇救遇刺日本母子细节曝光 挺身而出的平民英雄
“追监”，台军导弹发射车上路了
俄军在黑海上空击落美军“全球鹰”无人机？克宫回应
50岁姨姨健身14年爆改小姐姐引热议 为什么有些人坚持健身反而更显老
美媒：拜登特朗普在辩论开始时没有握手，“似乎打破传统”
美媒炒作美供水系统受“黑客攻击”，又扯上中国……
“重大转变”！白宫欲允许他们部署到乌克兰
轧坏景区两块砖要赔2000？回应来了 高额赔偿引争议
美俄罕见通话，什么信号？
核战风险升级到数十年来最高点，国际核态势处关键转折点
挤爆山姆的，不是有钱人！
又是“失去信心”？美国空军解职下一代核导弹项目负责人
印媒呼吁：为了印度，让中国人来吧！
黄一鸣：女儿是被爸爸认可的存在！
震动地区多国！玻利维亚突遭三小时未遂政变，背后有美国影子？
为反驳内塔尼亚胡，美国拉着以色列防长一条条算军援
天津男生失联3个月 手机曾定位在边境
以色列防长访美最后一天放话：能把黎巴嫩打回“石器时代”
世预赛18强赛国足进"死亡之组"！对战日本、澳大利亚、沙特
欧盟开峰会敲定高层人选，意大利、匈牙利总理不满“幕后交易”
双色球头奖开出4注908万 分落四地
关于英语，泽连斯基签令！
中医建议气血不足的人学猫生活！
饭后出现4个症状可能是胆囊炎 别不当回事
胡塞武装公布视频：自研高超音速导弹袭击以色列船只
相关新闻
跨境开网店赚钱？27人被批捕 虚假承诺陷阱多
近期，不少人士向澎湃质量观反映了他们在尝试涉足跨境电商时遭遇的代运营骗局
2024-05-29 14:42:36跨境开网店赚钱？27人被批捕乌军士兵沉迷赌博无心打仗：有人一夜暴富当逃兵 有人不听劝输光军饷
乌军士兵网络赌博成瘾，输掉巨款引关注，可谓是打仗不行赌博在行。
2024-04-25 17:16:25乌军士兵沉迷赌博无心打仗：有人一夜暴富当逃兵5人开网店销售盗版教辅书获刑 黑心逐利，法网难逃
五人合谋开设网店，专门销售盗版《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等备受青少年青睐的语言学习教辅书籍，短时间内获利颇丰。网店以低价售卖各类书籍，实则均为未经授权的盗版产品
2024-04-27 06:49:535人开网店销售盗版教辅书获刑开9家淘宝网店卖假冒“恒源祥”商品近四千万元，男子被公诉
2024年3月12日，澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院获悉，2023年12月27日，该院对一起假冒恒源祥商标服饰案件的被告人何某某、彭某某提起公诉。
2024-03-13 10:24:42男子开9家网店卖假冒恒源祥服饰近四千万男子一次买52万黄金涉嫌替电诈洗钱 警方揭密“黄金渠道”洗白赃款
2024-04-30 06:00:19男子一次买52万黄金涉嫌替电诈洗钱顾客在饭店赌博被要求打包走人 超时赌博引争议
2024-06-18 08:38:10顾客在饭店赌博被要求打包走人
