400公斤黄金被卷走？实探涉事店铺，实情来了商家称谣言，资金被冻结(2)

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2024-04-16 19:19:05 证券时报

在记者采访期间，一位自称公司长期客户的男士来到店内。他表示，基于对公司的信任，他将金料交给千百万珠宝处理。在得知网络传闻后，他迅速赶来，希望能看到问题得到妥善解决。

此外，上述水贝市场资深人士还透露，千百万珠宝所处的料行行业虽然交易额庞大，但毛利润极低。通常情况下，公司每加工销售一公斤金料，利润不足1元，只能依靠大规模交易实现盈利。然而，行业内稳定的客户间通常采用定金模式，因此部分商家会选择利用手中沉淀资金进行期货投资，特别是在近期黄金价格大幅波动的背景下，这种投资行为可能存在一定风险。

近期，珠宝行业频现借货、代卖、寄售等行为引发的纠纷。例如，今年1月，深圳水贝珠宝市场曝出一起借货骗局，商家李某以回笼资金为借口，骗取60多名商家的珠宝饰品，随后将黄金配饰熔铸成金条，造成受害者严重损失。警方接到报案后迅速行动，最终将嫌疑人李某抓获，并追回部分涉案赃物。

据了解，水贝市场上商家之间普遍存在“借货”行为。关系较好的同行会相互借货展示给客户。借货时双方会开具借货单，借货者签字后带走商品，约定交割日期，到期结算或归还货物。熟识的商家甚至可以凭借信任直接“凭脸”借货。

作为全国黄金珠宝行业规模最大的集聚区，深圳罗湖区集中了该市90%以上的黄金珠宝企业，其中以水贝地区最为突出，拥有超过6000家企业，年营收逾1000亿元。然而，由于黄金珠宝行业具有高投入、高成本的特性，其经营风险相对较高。

随着黄金价格攀升，黄金相关话题热度持续上升。近日，一张网传截图显示，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书，提醒黄金交易需严格执行实名登记制度，对于单日交易总额超过2万元人民币的黄金等贵金属买卖，需核实并确认购买人的银行卡户名与本人身份证一致。

经证实，上述网传通知截图内容真实。风险告知书指出，近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的案件，许多商户在收到货款后遭遇银行账户被冻结的问题。

为有效防范此类风险，告知书提出了三条建议：一是遵守法规，避免涉诈；二是核实身份，安装可追溯监控设备；三是遇可疑交易应立即中止并报警。其中，商家不仅需核对交易人员身份，还应在店内安装高清摄像头，确保交易过程正面清晰可见，视频记录至少保留30天。

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(责任编辑：张蕾)

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