中华网 china.com

新闻

男子53万买光2家金店金条 店员报警:电诈“洗钱”

关键词:
2024-04-10 15:40:37  光明网

原标题:大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式

近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,查获嫌疑人15名。

记者从警方处了解到,这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗被害人的涉案款。

记者注意到,近期全国多地均有警方发布类似通报,称有人在当地大量购买黄金,此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。

新式“洗钱”

男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓

据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元的投资金条。

警方介绍,这名男子并非财大气粗,而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案被害人的涉案款转移。

“金条便于隐蔽携带,现在很多涉诈团伙都喜欢用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。”负责侦办案件的芦警官介绍。

“为逃避打击,真正的诈骗分子不会自己去抛头露面,这些到金店购买金条的人都是诈骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”

男子53万买光2家金店金条 店员报警:电诈“洗钱”

针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身份,1名买金人身份以及10名“卡农”身份。

这些“卡农”为获取个人利益,按照组织者指令从外省来京,与“带队人”接头后蹲守在银行附近,待涉诈款存入后立即到银行柜台办理取现业务,成为电信诈骗环节中洗钱犯罪的重要一环。

关闭

游乐园多人围殴一女子 警方已介入:打人者已全部找到

游乐园多人围殴一女子 警方已介入2024-05-07 23:04:06

国家金融监管总局一筹备组组长被查 抵京后失联一周

国家金融监管总局一筹备组组长被查2024-05-07 23:01:47

山东小伙举报女友收34万彩礼后冷暴力 网友炸锅:建议起诉

山东小伙举报女友收34万彩礼后冷暴力2024-05-07 22:56:47

国家金融监管总局一筹备组组长被查 抵京后失联一周

国家金融监管总局一筹备组组长被查2024-05-07 23:01:47

美方证实一驻韩美军在俄罗斯被捕,俄媒:涉盗窃和殴打女性

美方证实一驻韩美军在俄罗斯被捕,俄媒:涉盗窃和殴打女性2024-05-07 10:07:40

这是一封赤裸裸的威胁信

这是一封赤裸裸的威胁信2024-05-07 09:26:25

44岁男子穿裙子戴假发只为逃出乌克兰,被抓现行

44岁男子穿裙子戴假发只为逃出乌克兰,被抓现行2024-05-07 09:31:03

台湾试图打造自己的“星链”

台湾试图打造自己的“星链”2024-05-07 09:46:51

泽连斯基称“上帝是乌克兰的盟友”,扎哈罗娃嘲讽:脱离现实

泽连斯基称“上帝是乌克兰的盟友”,扎哈罗娃嘲讽:脱离现实2024-05-06 10:18:58

张雪峰6天5晚研学营售价高达9999元 高价研学市场激增

张雪峰6天5晚研学营售价高达9999元2024-05-07 22:38:29

俄罗斯总统普京就职典礼即将开始 众嘉宾进入克里姆林宫等待

俄罗斯总统普京就职典礼即将开始 众嘉宾进入克里姆林宫等待2024-05-07 22:38:00

这种毒碗你家可能天天都在用 隐形健康杀手甲醛析出

这种毒碗你家可能天天都在用2024-05-07 22:37:38

阿水走错了 TES险胜背后的反思

阿水走错了2024-05-07 22:32:00

山东小伙举报女友收34万彩礼后冷暴力 网友炸锅:建议起诉

山东小伙举报女友收34万彩礼后冷暴力2024-05-07 22:56:47

反对声音越来越大,拜登政府首次暂停向以色列运送弹药

反对声音越来越大,拜登政府首次暂停向以色列运送弹药2024-05-07 09:37:35

以色列通知美国即将攻打拉法,国际社会担忧:发动地面战将致大量平民伤亡

以色列通知美国即将攻打拉法,国际社会担忧:发动地面战将致大量平民伤亡2024-05-07 09:38:43

这个宝宝一出生就15岁了 冻龄奇迹引发热议

这个宝宝一出生就15岁了2024-05-07 22:34:46

无业男子编造公职身份辱华被刑拘 警方:社会影响恶劣,已涉嫌犯罪

无业男子编造公职身份辱华被刑拘2024-05-07 22:35:54

游乐园多人围殴一女子 警方已介入:打人者已全部找到

游乐园多人围殴一女子 警方已介入2024-05-07 23:04:06

警方回应女教师遭网课爆破后猝死案 11名嫌疑人锁定,检方已受理

警方回应女教师遭网课爆破后猝死案2024-05-07 22:38:22

小杨哥称在发现高价水之后就要求降价 电音节定价引热议

小杨哥称在发现高价水之后就要求降价2024-05-07 22:38:17

扎心了!周琦拒绝承认是广东领袖 但知道如何打辽宁男篮 攻守转换显核心价值

扎心了!周琦拒绝承认是广东领袖 但知道如何打辽宁男篮2024-05-07 22:31:46

加沙地带停火谈判为何难以取得成果?

加沙地带停火谈判为何难以取得成果?2024-05-07 09:44:57

“黄蜂”号戒备群推迟部署期间,两艘LCAC又相撞

“黄蜂”号戒备群推迟部署期间,两艘LCAC又相撞2024-05-07 09:29:58

又要谈崩了

又要谈崩了2024-05-06 10:13:41

美军新任印太司令部司令就任 什么来头?

美军新任印太司令部司令就任 什么来头?2024-05-07 09:28:49

陈梦王曼昱谈女双晋级:打得很爽,速胜晋级展实力

陈梦王曼昱谈女双晋级:打得很爽2024-05-07 22:32:16

建议一次食用小龙虾不超10只 不要食用野生小龙虾

建议一次食用小龙虾不超10只2024-05-07 22:45:05

哈马斯同意停火提议后,以色列战时内阁决定继续在拉法行动

哈马斯同意停火提议后,以色列战时内阁决定继续在拉法行动2024-05-07 10:08:08

官方通报的哥将两女子强行反锁车内等拼车 调查处理中

官方通报的哥将两女子强行反锁车内等拼车2024-05-07 22:37:44

乌军称F-16战机可与乌军旧机型进行配合

乌军称F-16战机可与乌军旧机型进行配合2024-05-06 10:05:01

俄罗斯举行“非战略核武器演习”:应对西方挑衅

俄罗斯举行“非战略核武器演习”:应对西方挑衅2024-05-07 09:29:22

结婚12天后 男子发现新娘竟是男的 骗婚真相震惊社区

结婚12天后 男子发现新娘竟是男的2024-05-07 22:38:08

中方阐明中菲“君子协定”基本事实

中方阐明中菲“君子协定”基本事实2024-05-07 09:36:40

日本和印度最近都急眼了

日本和印度最近都急眼了2024-05-06 10:13:05

相关新闻