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男子53万买光2家金店金条 店员报警：电诈“洗钱”

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2024-04-10 15:40:37  光明网

原标题：大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式

近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。

记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。

记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。

新式“洗钱”

男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓

据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元的投资金条。

警方介绍，这名男子并非财大气粗，而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案被害人的涉案款转移。

“金条便于隐蔽携带，现在很多涉诈团伙都喜欢用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。”负责侦办案件的芦警官介绍。

“为逃避打击，真正的诈骗分子不会自己去抛头露面，这些到金店购买金条的人都是诈骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”

针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身份，1名买金人身份以及10名“卡农”身份。

这些“卡农”为获取个人利益，按照组织者指令从外省来京，与“带队人”接头后蹲守在银行附近，待涉诈款存入后立即到银行柜台办理取现业务，成为电信诈骗环节中洗钱犯罪的重要一环。

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