充个话费竟沦为间接洗钱工具警方揭秘新型洗钱套路(4)

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2024-03-20 13:08:26 央视网

因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值，慢充平台在通过各种渠道引流推广之后，会在短时间内积累大量的客源，巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱，但是，这类充值并不是钱到即充、实时到账的。

比如，客户如果需要充100元的电话费，那么，他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后，购买的话费或者电费要三五天才能到账，因此，业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级，他们之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。

专案组经过对相关信息的分析梳理初步认定，该案为境外犯罪集团策划组织，涉及平台开发制作、引流推广、人员招募、转账洗钱等多种黑灰产交织和参与的系列案件。循迹追踪打掉多个涉案慢充平台网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路。经过对涉案慢充平台的分析研判，警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台，而且，这些平台的技术研发人员也是同一个人。

济南市公安局市中区分局刑警大队反诈一中队中队长狄宗飞：通过对这个专用平台的技术分析，发现该平台的技术研发人员张某，也就是我们本案抓捕的主要嫌疑人之一。获取张某的真实身份之后呢，我们迅速对张某开展了抓捕工作。

张某原在济南一家信息技术公司工作，归案后他交代，两年前从网上购买了一套慢充平台，将其源代码破译后，用技术手段实现了对充值订单的自动收集、匹配、上传等，以及对话费、电费的批量充值。张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元。上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后，民警对他的电脑勘验发现，2023年仅两个多月的时间，钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元，自己获利30多万元。

虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中，但是通过这种手段既洗白了涉案资金，又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。目前，该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

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(责任编辑：周晶晶 CN032)

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