充个话费竟沦为间接洗钱工具 警方揭秘新型洗钱套路(3)
济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称，几天前，她在家接到一个陌生男子的电话，说他是某知名电商的客服人员，王女士手机的一些功能需要关闭，否则会影响她的征信。
接下来，男子说要看王女士的银行额度，王女士也没多想，就截图发给了对方。随后，男子又发来一个所谓的认证截图，让王女士输入验证码。王女士先后输入了三次验证码，后来她发现银行账户的100多万元钱被人转走，赶紧向警方报了案。接到报案后，警方立即成立专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析。
专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。充个话费 怎么沦为间接洗钱工具？客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。
吴磊大背头深V西装亮相：演绎轻熟范魅力
蓝盈莹回归恶女赛道，《错位》选对了 演技爆发，角色鲜活
小马哥力挺恩佐，称其并非种族主义者 误解源于断章取义
亚马尔身价破亿欧 17岁新星成足坛亿元先生
动用主战舰艇、贴近实战应用，中俄“海上联合”演习收官，亮点有哪些？
欧尔班致信提醒欧盟：如特朗普当选，支持乌克兰战争的财政负担将转移到欧盟身上
山东舰编队持续一周在太平洋上训练
小马哥力挺恩佐，称其并非种族主义者 误解源于断章取义
蓝盈莹回归恶女赛道，《错位》选对了 演技爆发，角色鲜活
宫田笙子疑被开除出日本奥运队 体操王牌陷丑闻
俄乌沙盘（7.18）俄军突破弗勒达乌军防线，占领洛祖瓦茨克和卡利尼纳
刘亦菲吴磊豪门姐弟 林一失控追星现场
汉堡赛八强！中国一哥张之臻2-0横扫科博利 一度连赢七局
姆巴佩正式加盟皇马 亮相伯纳乌 9号战袍新传奇启航
外媒：泽连斯基称不担心特朗普可能重返白宫，“共和党多数人支持乌克兰”
利好中小投资者！转融券全面暂停，有这些影响 稳定市场预期
日本被曝计划挪用俄罗斯遭冻结资产，援乌数十亿美元
宗馥莉辞任背后的利益方
美欧密集宣示AI军事化动向，专家：相关动态值得高度关注
欧洲担忧特朗普不支持对俄制裁，法媒：若他上台可能放弃乌克兰，迫使乌谈判结束战争
C罗生涯赚了16亿刀，排体坛历史第3！梅西不敌詹皇！榜首无悬念！
俄美安理会激烈交锋：俄外长猛批美国霸权政策，美代表辩称并非压制他国
“欧洲人不禁要问：我们是美国听话的下属吗？”
美军隐形战斗机对华C形包围圈成形，然后呢？
泽连斯基批评莫迪访俄“令人失望”，印度召见乌克兰大使表达抗议
爆料！“他一直在努力挽回特朗普，甚至…”
中俄演习期间，日本方面跟踪监视中俄舰艇编队，过度反应为哪般？
广东惠州街头一处下水道冒火 燃气管道泄漏惹祸端
吴磊大背头深V西装亮相：演绎轻熟范魅力
诺米邀请网友来火把节 共赴东方狂欢节盛宴
欧盟拒绝欧尔班的和平提议：俄乌问题不能没有乌克兰参与
美国国防情报局局长炒作“中国威胁论”
法国政府集体辞职会影响巴黎奥运吗 政治地震下的奥运悬念
美国发现：她是韩国秘密特工
这个美国大佬，怂了
相关新闻
1元能洗车、低价充话费……警惕“小便宜”背后的诈骗洗钱套路！
北京商报讯（记者岳品瑜董晗萱）“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”……此类促销广告在生活中常有，但如此“物美价廉”的商品或服务，是“天上掉馅饼”还是另一种骗局？1月28日
2024-01-29 16:21:471元能洗车、低价充话费？当心变洗钱帮凶最高法：学生沦为电诈工具人依法从宽处理
2024-03-08 11:15:37最高法：学生沦为电诈工具人依法从宽处理部分互联网医院已沦为开方工具 安全隐忧凸显
互联网医院的起源和发展与移动医疗紧密相连，这一进程大约始于2014年，彼时移动医疗行业迎来迅猛增长，吸引了大量资本关注，包括阿里、腾讯在内的互联网巨头纷纷布局
2024-05-14 16:05:25部分互联网医院已沦为开方工具马斯克起诉OpenAI和奥特曼 指控其违背初心并沦为微软利润工具
旧金山当地时间周四晚间，特斯拉CEO埃隆·马斯克向旧金山高等法院提起了诉讼，以违反合同为由，将矛头指向了人工智能研究领域的佼佼者OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。
2024-03-01 16:59:33马斯克起诉OpenAI和奥特曼中方：菲方已落入美西方圈套和陷阱，沦为反华工具
2024-07-12 20:08:19中方：菲方已落入美西方圈套和陷阱警方对美方通报涉毒洗钱线索立案 跨境追击洗钱黑手
2024-06-19 09:46:49警方对美方通报涉毒洗钱线索立案
