在掌握了相关情况后,民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯,办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动,共抓获犯罪嫌疑人60人,扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个,除了对下游环节进行打击外,警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖,对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。2024年1月11日,建始县人民法院开庭审理了唐某彪、李某等人涉嫌贩卖国家机关证件一案,案件将择期宣判。“话费慢充”背后是洗钱陷阱 隐蔽性更强洗钱链条越长,金额越分散,隐蔽性越强。近段时间以来,网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式,优惠力度还不小。这看上去就是一个简简单单的充值交易,背后却是洗钱陷阱,流程繁杂,环环相套。山东济南警方调查电诈案件时,挖出一起通过慢充平台洗钱案。
济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称,她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称,几天前,她在家接到一个陌生男子的电话,说他是某知名电商的客服人员,王女士手机的一些功能需要关闭,否则会影响她的征信。
接下来,男子说要看王女士的银行额度,王女士也没多想,就截图发给了对方。随后,男子又发来一个所谓的认证截图,让王女士输入验证码。王女士先后输入了三次验证码,后来她发现银行账户的100多万元钱被人转走,赶紧向警方报了案。接到报案后,警方立即成立专案组,对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析。
北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”……此类促销广告在生活中常有,但如此“物美价廉”的商品或服务,是“天上掉馅饼”还是另一种骗局?1月28日
2024-01-29 16:21:471元能洗车、低价充话费?当心变洗钱帮凶旧金山当地时间周四晚间,特斯拉CEO埃隆·马斯克向旧金山高等法院提起了诉讼,以违反合同为由,将矛头指向了人工智能研究领域的佼佼者OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。
2024-03-01 16:59:33马斯克起诉OpenAI和奥特曼随着以军15日攻入希法医院内部,希法医院的情况不断恶化。目前,仍困于院内的数千名病人、工作人员和流离失所的平民命运,成为国际社会关注的焦点
2023-11-16 10:07:50急剧恶化!加沙医院沦为战区本文转自【法治日报】;近日,山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动,成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人
2024-04-13 17:32:19两个同一上家的洗钱车队翻车24人落网图片来源:视觉中国“这楼盖完了就不行,回迁第二年墙体就有裂痕。再往后问题越来越多,直到我们离开。
2023-12-07 16:40:42回迁小区沦为“豆腐渣”