充个话费竟沦为间接洗钱工具警方揭秘新型洗钱套路(2)

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2024-03-20 13:08:26 央视网

警方发现，这些所谓的正规公司除了有一个合法的身份外，更是伪造了大量的虚假交易记录、虚假网站等以此混淆办案人员视线，那么，究竟是谁在这样大肆注册正规公司为境外不法团伙服务呢？警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查，最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。

经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，唐某彪便指使周某利用互联网等方式以数百元的价格收购个人信息并注册成公司，最终以每套5万至7万元的价格卖给洗钱团伙进行洗钱活动。通过对唐某彪、周某等人展开侦查后办案人员发现，在10个月左右的时间内，两人以倒卖注册公司资质的方式非法获利230余万元。在掌握了相关线索后，警方立即对犯罪嫌疑人唐某彪、周某展开抓捕。

据犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，他们二人主要负责收购个人实名身份注册正规公司资质，而除了唐某彪和周某，还有专门负责运营虚假网店以及和境外赌博、洗钱平台对接的相关涉案人员。在对犯罪嫌疑人的讯问后，警方掌握了专门制作虚假材料的李某、李某冰，专门提供注册、运营网店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具体身份信息。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。2024年1月11日，建始县人民法院开庭审理了唐某彪、李某等人涉嫌贩卖国家机关证件一案，案件将择期宣判。“话费慢充”背后是洗钱陷阱隐蔽性更强洗钱链条越长，金额越分散，隐蔽性越强。近段时间以来，网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式，优惠力度还不小。这看上去就是一个简简单单的充值交易，背后却是洗钱陷阱，流程繁杂，环环相套。山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。

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