当天,FTX申请破产后接任的新首席执行官约翰·杰伊·雷三世(John Jay Ray III)在国会作证,陈述了导致FTX内爆的无数管理失误。而在巴哈马首都拿骚,班克曼-弗里德12月12日被捕后在警察局的牢房里过夜,随后首次出庭。他被拒绝保释,继续关押。
大规模的、长达几年的欺诈行为
《纽约时报》报道称,在一份长达13页的刑事起诉书中,班克曼-弗里德被控八项罪名,包括对客户和贷款人的电信欺诈,以及共谋欺诈美国政府和违反竞选财务法。美国证券交易委员会提交的民事起诉书详细描述了FTX的崩溃,称班克曼-弗里德三年来挪用了数十亿客户存款来资助其商业和政治活动。
美国证券交易委员会在其诉讼书中称,随着FTX的倒闭,数十万FTX的客户、世界各地的投资者都被蒙在鼓里,最后才发现他们的钱都没了。
证券交易委员会称:“班克曼-弗里德正在策划一场大规模的、长达几年的欺诈行为,为了他自己的个人利益和帮助其加密货币帝国发展,挪用了交易平台数十亿美元客户资金。”
据《华尔街日报》报道,纽约南区检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)说,他12月7日授权对班克曼-弗里德提出指控,大陪审团9日对起诉书进行了投票。
3天后,巴哈马当局在奥尔巴尼度假村拘捕了班克曼-弗里德,他去年把FTX从中国香港搬到巴哈马后一直居住在那里的豪华公寓楼里。
在13日的新闻发布会上,威廉姆斯说对FTX的调查“进展非常迅速”。他称该公司的倒闭是“美国历史上最大的金融欺诈之一。”
如果要班克曼-弗里德在美国的联邦法院受审,联邦检察官需要引渡他。但是,虽然巴哈马与美国签订了引渡条约,但如果班克曼-弗里德提出异议,这一过程可能会持续数周或数月。其律师马克·科恩(MarkCohen)说,班克曼-弗里德“正在与他的法律团队一起审查这些指控,并考虑所有的法律选择”。
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