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欺诈可追溯到2019年
就在一个多月前，班克曼-弗里德还被广泛看作是，自由散漫、监管松散的加密行业中为数不多的可靠人物之一。他为美国总统拜登2020年的选举贡献了560万美元，FTX在电视广告上花费巨大，有一系列名人代言，如篮球明星斯蒂芬·库里和橄榄球明星汤姆·布雷迪。班克曼-弗里德站在整个行业的最前沿，努力将加密货币带入美国商业的主流。
但在这一切表象之下，他提供的虚假信息可以追溯到2019年。监管机构称，班克曼-弗里德向几十家大型风险投资公司和家族办公室撒谎。
证券交易委员会称，班克曼-弗里德在FTX及其姐妹公司Alameda Research的财务报告和相互关系上误导了投资者，并隐瞒他如何允许其交易公司经常从FTX客户那借钱。
资金的混用使AlamedaResearch能够进行更大的交易，投资于其他加密货币公司，购买巴哈马的房地产，并向FTX的高管提供个人贷款。证券交易委员会说，这种欺诈行为在两个关键方面得以实现：FTX的客户被指示将美元等法定货币存入AlamedaResearch控制的银行账户，而该交易公司可以从由FTX客户资产资助的“几乎无限”的信贷额度中提款。
到了今年春天，当加密货币市场开始崩溃时，据美国政府称，其他向Alameda Research贷款的加密货币公司开始收回贷款，要求还款。这迫使班克曼-弗里德和FTX的其他人拼命从FTX客户那拿更多的钱来补偿Alameda Research。
今年秋天，当加密货币交易所的客户开始索要其资金时，从FTX拿钱来维持Alameda Research的战略就内爆了。财务漏洞达到80亿美元，大到整个企业都崩溃了。
证券交易委员会主席加里·金斯勒（Gary Gensler）说：“山姆·班克曼-弗里德以欺骗为地基建造了一座纸牌屋，但却告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一。”
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