时间倒回2024年7月,缺钱的郭某找到朋友田某,没有稳定工作、长期混迹社会的田某眼珠一转,想出个“来钱快”的法子,他让郭某提供银行卡替人“取钱”,拿到钱后他们按比例分,还特意强调“这钱不用还”。郭某被金钱冲昏了头脑,当即应允。随后,田某又联系了“有经验”的樊某,樊某开始用郭某的微信联系所谓的“跑分”团队,在联系过程中,为了逃避侦查,樊某和对方一直使用“贷款”等词语。
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他们伪装成愿意提供银行卡和取现服务的“帮手”,向“跑分”团队承诺:取现后会把现金交给团队操作手。暗地里,田某和樊某负责紧盯郭某的银行卡进账情况,一旦有钱到账,就立刻通知郭某找借口脱身,再把钱私吞——这正是他们策划的“黑吃黑”骗局。
2024年8月6日下午,跑分”团队的资金128000元钱果然转入了郭某的银行卡。田某、樊某立刻通知郭某撤离,三人汇合后,郭某在银行柜台取出50000元现金,随后三人将这笔钱瓜分。取现后,该银行卡中剩余的资金很快被银行冻结。
2024年8月14日,经公安机关电话通知,郭某选择投案自首。
移送检察机关提请逮捕阶段,这场“黑吃黑”的闹剧彻底浮出水面。承办检察官根据郭某的供述敏锐地意识到,这并非简单的“洗钱”,三人以非法占有为目的,隐瞒了不转移赃款的真实意图,让上游陷入错误认识并转入资金,其行为已涉嫌诈骗罪。
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