近日,上海崇明警方成功阻断了一起电信网络诈骗案件,为受害人追回了被骗款项,并及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗钱帮凶。案件正在进一步侦办中。
5月29日上午,长兴镇居民张女士接到自称某视频网站官方客服的来电,对方称她误开通了价值9600元/年的直播会员服务。为了增加可信度,对方诱导张女士访问仿冒的网站官网,并发来盖有公章的电子账单。张女士看到扣费协议后非常慌乱,对方趁机要求她下载“服务通”APP以便远程协助取消。正当张女士下载完该软件并打开读取权限时,手机突然黑屏,无法操作。意识到可能被骗后,张女士急忙向派出所求助。
民警在电话里让张女士停止操作,并立即拔除电话卡。赶到现场后,民警发现张女士的手机银行已被转出14万元。反诈中心调查后发现,该笔资金已经流向外省某燕窝专卖店对公账户,随即启动警银联动机制将该笔资金冻结。
民警联系到燕窝专卖店店主陈先生。陈先生表示一周前确实有一陌生客户联系他订购燕窝,两人谈妥价格后互加了微信,对方给了他一个地址并承诺会有一笔钱打到他的账户上,让他准备好等价的燕窝发货。陈先生虽然做生意心切,但在接到民警电话后立即停止了发货。之后发现账上的货款被冻结,他多次尝试联系客户但未得到回复。
5月30日,民警赶到该燕窝专卖店,查看了陈先生出示的聊天记录。诈骗分子使用企业微信与其沟通,提供的营业执照和身份证均为伪造,送货地址只是一个物流集散地。陈先生表示,对方给的采购价高于市场价10%,本以为接到一笔大单,没想到这笔钱是诈骗分子骗来的赃款。
民警解释说,诈骗分子为了隐蔽诈骗钱款来源,会专门物色销售高价值、易变现货物的商户,然后将诈骗来的钱款直接转入商户经营者的账户内充当货款,拿到货物后再以低于市场价快速卖出,达到快速洗白赃款的目的。所幸本案中该批货物尚未发货,14万元也成功冻结追回。
据办案民警介绍,该类诈骗团伙形成完整犯罪链条:话务组负责钓鱼骗钱、技术组开发木马、物流组负责销赃洗钱。这次如果不是商户尚未发货,资金极可能通过燕窝变现流失。
警方提示市民,对陌生电话提供的APP链接切勿点击安装,遇到手机异常黑屏应立即断网并报警。商户经营者对“不见面的大额订单”要保持警惕,核实对方经营资质,收到陌生账户转账时,应确认资金来源合法性。
以“网络兼职”为名招募团伙成员,在前端电诈分子得手后添加被害人好友并绑定对方送出的“亲属卡”,迅速扫码支付或转账卡内授权金额,以此转移涉诈资金
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