上海警方阻断新型洗钱诈骗及时冻结14万元赃款

小大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：

2025-06-04 08:44:31 新民晚报

近日，上海崇明警方成功阻断了一起电信网络诈骗案件，为受害人追回了被骗款项，并及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。案件正在进一步侦办中。

5月29日上午，长兴镇居民张女士接到自称某视频网站官方客服的来电，对方称她误开通了价值9600元/年的直播会员服务。为了增加可信度，对方诱导张女士访问仿冒的网站官网，并发来盖有公章的电子账单。张女士看到扣费协议后非常慌乱，对方趁机要求她下载“服务通”APP以便远程协助取消。正当张女士下载完该软件并打开读取权限时，手机突然黑屏，无法操作。意识到可能被骗后，张女士急忙向派出所求助。

民警在电话里让张女士停止操作，并立即拔除电话卡。赶到现场后，民警发现张女士的手机银行已被转出14万元。反诈中心调查后发现，该笔资金已经流向外省某燕窝专卖店对公账户，随即启动警银联动机制将该笔资金冻结。

民警联系到燕窝专卖店店主陈先生。陈先生表示一周前确实有一陌生客户联系他订购燕窝，两人谈妥价格后互加了微信，对方给了他一个地址并承诺会有一笔钱打到他的账户上，让他准备好等价的燕窝发货。陈先生虽然做生意心切，但在接到民警电话后立即停止了发货。之后发现账上的货款被冻结，他多次尝试联系客户但未得到回复。

5月30日，民警赶到该燕窝专卖店，查看了陈先生出示的聊天记录。诈骗分子使用企业微信与其沟通，提供的营业执照和身份证均为伪造，送货地址只是一个物流集散地。陈先生表示，对方给的采购价高于市场价10%，本以为接到一笔大单，没想到这笔钱是诈骗分子骗来的赃款。

民警解释说，诈骗分子为了隐蔽诈骗钱款来源，会专门物色销售高价值、易变现货物的商户，然后将诈骗来的钱款直接转入商户经营者的账户内充当货款，拿到货物后再以低于市场价快速卖出，达到快速洗白赃款的目的。所幸本案中该批货物尚未发货，14万元也成功冻结追回。

据办案民警介绍，该类诈骗团伙形成完整犯罪链条：话务组负责钓鱼骗钱、技术组开发木马、物流组负责销赃洗钱。这次如果不是商户尚未发货，资金极可能通过燕窝变现流失。

警方提示市民，对陌生电话提供的APP链接切勿点击安装，遇到手机异常黑屏应立即断网并报警。商户经营者对“不见面的大额订单”要保持警惕，核实对方经营资质，收到陌生账户转账时，应确认资金来源合法性。

(责任编辑：zx0176)

关闭

上海警方阻断新型洗钱诈骗 及时冻结14万元赃款

相关新闻

今日热点

频道热点

上海警方阻断新型洗钱诈骗及时冻结14万元赃款