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诈骗分子洗钱盯上了商超购物卡 警惕新型骗局

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2025-03-24 13:25:59  澎湃新闻

诈骗分子洗钱盯上了商超购物卡。近期，诈骗分子盯上了油卡和购物卡，利用这些卡片不记名的特点设计了一系列骗局。一旦他们获取了卡号和密码，就可以随意使用。

诈骗分子通常会冒充电商客服、公检法人员或投资导师等身份联系受害者，通过“刷单返利”、“账户异常”等话术诱导受害者将资金转换为油卡或超市购物卡。随后，他们会通过远程操控、屏幕共享或直接索要卡号和密码的方式获取卡片信息，并通过地下交易群、二手平台或勾结商户以折扣价格快速出售，完成洗钱过程。

在一些具体案例中，诈骗分子会发布兼职刷单信息，先给受害者一些小额返利，然后要求购买大量油卡或购物卡完成大额“刷单任务”，完成后才能提现本金和高额返利。另一种常见手法是冒充客服，准确说出受害者的购物信息取得信任后，声称退款需要先购买指定金额的油卡或购物卡作为“验证凭证”。此外，诈骗分子还可能以“高收益、低风险”的投资为诱饵，要求受害者通过购买油卡或购物卡来完成支付，声称是为了“规避手续费”，但最终所谓的投资平台无法打开，资金也无影无踪。

警方提醒公众，如果有人要求一次性购买多张购物卡，尤其是用于“系统充值”、“刷单返利”等用途，并要求提供卡号和密码时，一定要提高警惕，极有可能是诈骗行为。在网上购买各类购物卡时，务必选择正规的购物平台，不要被折扣所迷惑。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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