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购物卡如何成为诈骗分子的洗钱工具 警惕洗钱新套路

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2025-04-22 13:59:34  极目新闻

4月22日，“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题登上微博热搜。购物卡作为一种预付卡，通常不记名，这为诈骗分子提供了可乘之机。他们通过诱使受害者购买购物卡来实施诈骗并进行洗钱。

江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载了软件进行网络配音。在所谓的“导师”帮助下，她获得了上百元的现金收益。第二天，这名“导师”引导她进入一个基金平台，让她购买理财产品。

经过几轮投资后，当张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需要充值解冻。按照指示，她前往大型连锁商超购买购物卡。警方解释，诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，从而完成洗钱过程。

(责任编辑：zhangxiaohua)
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