店员向犯罪团伙出售黄金被拘 金店涉洗钱案告破(2)
在对金店的资金流水、购销清单和人员通联情况进行排查时，民警发现该金店负责人商某和蓝某自去年9月以来，多次向资金来源不明的客户出售黄金。民警判断两人可能与洗钱犯罪团伙有勾结，但由于团伙成员未到案，难以形成完整的证据链。为此，民警决定先对犯罪团伙实施抓捕。
2月14日以来，专班民警多次奔赴云南红河，将负责购买运送黄金的王某、陈某等6名犯罪嫌疑人悉数抓获。3月6日，另一名负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落网。经审讯，几人如实交代了在境外人员指使下，于1月19日、2月9日在武汉市青山区某金店内通过刷涉诈银行卡购买黄金进行“洗钱”的犯罪事实，并交代其购买黄金时每次找的都是商某、蓝某，两人知道购买黄金的钱是非法所得。
近日，民警依法对商某和蓝某进行传唤，二人如实交代了自去年9月以来，为了冲业绩而放松审核，向资金来源不明的客户出售黄金的行为。目前，两人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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