前东北首富衰落史：监管曝光造假细节 虚增营收超百亿面临退市(2)
东方集团的营业收入几乎都来自农产品加工贸易，而该板块也是此次财务造假的重灾区。从净利润看，公司贸易类业务毛利率低，在1%-3%之间，并不挣钱。公司净利润的变动更多是受股权投资分红（如民生银行）以及房地产板块的影响。证监会在《告知书》中透露了东方集团进行财务造假的部分细节，指出公司在2020年至2023年间通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易。这种做法使得公司的财报严重失真，导致2020年至2023年年度报告分别虚增营业收入约38.97亿元、48.65亿元、65.43亿元、8.25亿元，占各期对外披露营业收入的比例分别为25.20%、32.05%、50.44%、13.56%。
张宏伟作为东方集团实际控制人，组织、指使从事前述信息披露违法行为，违法情节特别严重；孙明涛作为东方集团时任董事长、时任总裁，组织、参与、实施前述信息披露违法行为，违法情节特别严重。证监会拟决定对张宏伟、孙明涛采取终身证券市场禁入措施。基于上述违法事实，证监会拟决定对公司及八名责任人累计处以3900万元的罚款，其中对东方集团责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对张宏伟处以1000万元罚款；对孙明涛给予警告，并处以500万元罚款。
此案件或将波及审计机构。东方集团2020年至2023年财报审计机构为大华会计师事务所，其曾在2020年至2022年连续三年给东方集团出具“标准无保留意见”，2023年则出具“保留意见”，涉及控股股东4.54亿元贷款未偿还及房地产合作开发项目的不确定性。事实上，在被证监会立案调查前，东方集团的经营状况已然亮起红灯，受房地产项目计提减值、投资收益下滑的影响，自2021年以来，四年亏损超50亿元。公司在资金上也捉襟见肘，张宏伟亦债务缠身，其名下部分股权接连被司法冻结或拍卖。
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