女子取款90万元被刑拘，警方：构成犯罪！

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2025-02-24 12:45:25 光明网

日前

济南市平阴县一家银行里

一女子试图取现20万元

工作人员以为其遭遇诈骗陷阱

转头报了警

结果没想到

事情还有大反转！

事情经过大致是这样的：

这天，孙某（女）来到银行

准备支取20万元现金

办理过程中

银行系统显示孙某

之前在其他银行也曾办理过

多起大额支取业务

银行工作人员立即警觉起来：

该不会是遇到诈骗了吧！

随即向平阴县公安局报了警

接警后

民警立即赶往现场

孙某见到民警立即解释说

这钱是自己拿来买房子的

但当民警问到

买哪里的房子以及房主是谁时

孙某却支支吾吾答不上来

随后又改变说辞称

这笔钱是别人偿还给她的借款

可当民警问到借款人是谁时

孙某又答不上来了

这一异常的举动

引起了民警的高度警觉

担心女子被骗还有所隐瞒

随着调查的深入

民警发现该女子所述事项

存在多处不合理情况

甚至答非所问

这加深了民警对其真实意图的怀疑

经进一步工作

民警发现孙某

实际是帮助诈骗分子线下取现

而这

20万元巨款正是诈骗所得

经查

孙某在明知银行卡不能

随便出借给别人的情况下

依旧多次帮助陌生网友

先后取钱90万元

从中获取好处费1万元

其行为已经构成

掩饰隐瞒犯罪所得罪

目前

部分钱款已被公安机关拦截

孙某已被依法刑事拘留

记者了解到，在量刑标准方面，掩饰隐瞒犯罪所得罪最高量刑是七年，而帮信罪最高量刑是三年。

实践中，司法机关往往以提供帮助的人除了提供银行卡以外，是否还有其他如取现、套现、转账等行为来界定帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪。

警方提醒：

不要因贪图小利

将自己的电话卡、银行卡

出租、出借或出售给他人使用

否则将涉嫌违法犯罪

严重者将依法追究刑事责任

如发现涉及“两卡”违法犯罪行为

请及时向公安机关举报

(责任编辑：乔娇 TT0002)

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