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暴雷前夕“精准”退出，中建投持股华侨系隐秘细节曝光 疑似通道业务浮现(4)

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2025-01-03 08:36:05  www.shtlznkj.com/post/171...html

“这些规定对私募基金领域的通道业务进行了否定。”上述律师说。

更为重要的是，早在2019年11月，浙江天瑞即被杭州西湖区法院列为失信被执行人，但后来又被解除。翌年11月，浙江天瑞再次被工商银行杭州临安支行申请执行。直至目前，金额2000余万元的执行事项仍未消除，浙江天瑞因此被杭州临安法院列为“老赖”。

第一财经就此向中建投合规风控负责人周斌短信、电话核实和询问，截至发稿时未得到回复。

余增云才是幕后掌控人？

去年11月6日，杭州上城警方向华侨系6名投资者代表通报案件侦查进展时提到，中建投只是名义上持有华侨控股26%股权。该公司所投资金，实际由40名投资人出资，中建投是这些投资人的管理人，“没有出钱，也没有委派董事和参与经营”。

不久后，情况出现了一些变化。根据投资人介绍，去年11月下旬，浙江省经侦相关案件负责人向部分投资者代表通报时称，中建投持有的华侨控股26%股权，系余增云当初以私人方式打款，以中建投名义进行的投资，实质是余增云个人投资。中建投作为显名股东，收取了不少于800万元的基金管理费。

随后，去年11月29日，第一财经在北京中建投的办公处所，见到了该公司合规风控负责人周斌。几天后，周斌以短信方式回复称：“我公司管理的基金从未参与过华侨控股旗下公司的任何经营或投资活动。对基金的其他情况建议以监管机关披露信息为准，我公司不予置评。”

周斌的回复，虽然没有回答中建投持股华侨系公司的相关问题，但相关邮件却暴露了该公司与华侨系的联系。

去年1月25日，一封疑似中建投人员的邮箱“xuyingzi@jiccapital.cn”，向余增云邮箱yzy@och.cn发送了一封主题为“中建投资本华侨金控专项契约型私募基金2023年第四季度报告”的邮件。

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