暴雷前夕“精准”退出，中建投持股华侨系隐秘细节曝光疑似通道业务浮现

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

中建投持股华侨系隐秘细节曝光！央企背景的中建投资本管理（天津）有限公司（下称“中建投”），代持“华侨系”企业股权的更多真相，正在浮出水面。

浙江华侨系暴雷以来，第一财经收到了多名既是华侨系理财产品受害投资人，又是华侨系员工的人员爆料。一名不愿具名的浙江华侨系员工向记者提供了一段时间以来，疑似华侨系与中建投的往来邮件。而这些邮件的内容，清晰勾勒了中建投在华侨系公司的入股、转让、退出路径与过程。

相关邮件显示，疑似中建投的工作人员，与华侨系实控人余增云及他人有多封邮件往来，而中建管理的“中建投华侨金控专项契约型私募基金”（下称“华侨金控“基金），可能才是华侨系两家公司的真正出资人。这只基金的出资人，是余增云父亲余建松持有的公司，且在2020年就被列入“失信被执行人”。

中建投由中国建银投资有限责任公司拥有100%受益权，后者为中投公司通过中央汇金投资有限责任公司全资持有的孙公司。

“理财产品”兑付危机爆发后，中建投、中国华侨公益基金会在华侨系企业的持股、退股、代持，一直让外界感到迷惑。第一财经在去年11月曾向这两家股东和曾经的股东求证，但对方并未正面回复。

早前，中建投法务负责人周斌，曾向第一财经否认该公司与华侨系经营、投资的关联性。然而，记者此次获得的邮件，证明了中建投所持股权的实际所有人，极有可能就是余增云自己，而中建投对此理应知情。

法律界人士指出，如果疑似情形被证实，中建投可能涉嫌开展“通道”业务。更严重的是，中建投的实际作用，已经超出了“通道”范畴。

直到发稿前几天，也就是华侨系暴雷三个多月后，中建投才疑似向华侨系主要公司华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）发送邮件，声称已不再是股东，要求后者删除官网所有与中建投相关的信息。

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