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暴雷前夕“精准”退出，中建投持股华侨系隐秘细节曝光 疑似通道业务浮现(3)

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2025-01-03 08:36:05  www.shtlznkj.com/post/171...html

该邮件正文称，根据《华侨商业股份转让协议》约定，受让方需先支付股权转让款，中建投及契约型基金方才配合工商变更。为了加速项目退出，华侨金控契约型基金投资人浙江天瑞同意股权受让方支付转让款之前，中建投即可配合完成工商变更并提供相关资料。“

也就是说，这封邮件透露出的中建投上述持股的关键信息，是中建投在华侨系公司的出资，实际资金来源是浙江天瑞；且中建投在退出华侨商业时，尚未收到受让方的股权转让款。

企查查信息也显示，2022年2月，中建投将持有的华侨商业26%股权，转让给了—嘉国资产管理有限公司（下称“嘉国资产”）。

嘉国资产和浙江天瑞，均为华侨系关联企业。企查查显示，嘉国资产持股95%的股东和法定代表人，正是华侨系实际控制人余增云。浙江天瑞则成立于2007年4月，持股80.72%的第一大股东及法定代表人均为余建松，而余建松是余增云之父。

中基协网站信息显示，华侨金控基金由中建投登记备案，备案时间为2016年11月，基金产品最后更新时间为2021年2月，目前运作状态显示为“正在运作”。

北京一名不愿具名的律师对第一财经分析，如果上述左手倒右手的情况属实，则中建投可能是在开展“通道”业务。也就是说，基金的设立、投资对象都是LP确定的，中建投只负责收取管理费，将募集、投资及投后管理等基金管理人的职责，让渡给了LP或其背后的控制人。

《私募基金监管条例》第27条规定，私募基金管理人不得将投资管理职责委托他人行使。另外，《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》第11条第1款规定，私募基金管理人不得将资金募集、投资管理等职责委托他人行使，变相开展多管理人或通道业务。

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