三小伙“变相换汇”被判五年虚拟货币交易隐患凸显

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2024-12-18 09:00:04 搜狐网

三小伙变相换汇被判五年。在当今经济背景下，互联网金融蓬勃发展，虚拟货币逐渐成为一种新兴的交易工具。然而，这一趋势也带来了对监管体系的挑战和潜在的法律风险。最近，中国最高人民检察院的一则案例引发了广泛关注：三名年轻小伙因通过虚拟货币变相换汇被重判，为民众敲响了警钟。

这三名年轻小伙均为1995年后出生的“95后”，他们利用USDT等虚拟货币提供跨境兑换人民币的服务，短短数月内完成交易650多次，非法兑换外汇近3000万人民币。最终，他们分别被判处五年和一年半的有期徒刑，并处以罚金。这一事件不仅反映了年轻人趋利避害的心理，也揭示了当前外汇管理的漏洞。

三小伙“变相换汇”被判五年虚拟货币交易隐患凸显

事件的起点可以追溯到2020年初，林某因文化程度较低未能找到合适的工作，目睹虚拟货币市场的繁荣，决心通过炒币实现财务突破。他与高中同学颜某合伙，起初仅从事虚拟货币的“搬砖”交易，利用币安、火币等平台的价格差赚取收益。2020年8月，林某结识了一位尼日利亚人，后者希望通过林某的帮助完成奈拉与人民币的转换。林某于是想到通过虚拟货币绕过中国的外汇监管。他们的操作流程是：由尼日利亚人购买泰达币并转入林某的币安账户，林某在国内出售泰达币收回人民币，再将人民币汇给对方在中国的银行账户。

自2020年9月起，林某和颜某逐渐扩大了交易规模，邀请同班同学谢某共同参与，形成了违法交易的合伙企业。根据检方调查，三人从2020年9月到2022年6月累计进行了近3000万人民币的非法外汇交易。2022年6月17日，警方突袭逮捕了三人。检方调取了虚拟货币平台的交易记录、微信聊天记录及银行明细，最终导致林某等人供认其罪。2023年2月26日，检方以非法经营罪对三人提起公诉，4月29日法院依照检察机关的建议进行量刑，林某与颜某各被判处五年有期徒刑，谢某获判一年半有期徒刑并适用缓刑。

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