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2名电诈工具人落网 洗黑钱链条被斩断

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2024-11-14 11:27:28  滨州网警

2名电诈工具人落网

10月下旬，杭州西湖区一家电器公司的财务在微信上收到“老板”的指示，先后将公司账户里的1498500元转账至指定账户。财务将第二笔转账的回单发到微信群后，坐在隔壁办公室的真老板赶了过来，向财务核实了转账情况。这时，财务才发现微信上和她对话的并不是老板本人，对方只是冒用了老板的微信头像和昵称，并模仿了老板说话的语气。

正当老板和财务不知所措时，三墩派出所的民警找上门来。原来，公安机关反诈中心已经察觉到异常并作出了反诈预警，在财务进行大额转账时及时采取了止损措施。其中798500元的被骗资金已被成功拦截。西湖公安三墩派出所进一步对剩余的被骗资金流向进行了调查，发现其中25万涉诈资金流入了一个网贷平台的个人账户。

办案民警梁青松顺藤摸瓜，找到了远在北京的开户人曹某。据曹某交代，他在网上经人介绍帮助他人在网贷平台借款，在对方将其贷款还清后，他将借得的25万转账到了上家指定的银行账户，并从中获取了10%的报酬。办案民警紧咬线索，在当地公安机关的协助下，快速锁定了曹某上家郎某的身份，并将其抓获归案。郎某交代了自己帮助他人将来历不明的资金转账给一位广州的朋友，并委托朋友将钱取出交给一名陌生人，从中收取了3%的报酬。

曹某和郎某为谋取利益，充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”。他们的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公安机关目前已对二人采取刑事强制措施。警方提醒，企图以任何名义利用你的银行账户走账、取现的钱款极有可能是电信网络诈骗等犯罪的所得，请勿将借贷卡、信用卡出租、出借给他人。银行账户内如流入不明钱款，请及时报警处理。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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