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四部门：放高利贷正式入罪 明确非法经营罪定罪标准(2)

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2024-11-01 12:10:00  澎湃新闻客户端

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑，数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，并处罚金。温岭邵某因高利借贷获利41万余元被判高利转贷罪，杭州许某因伪造购销合同套取银行贷款被判有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金18万元。

骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。陈某通过伪造虚假的银行现金流量记录和产品购销合同，在某银行贷款人民币150万元用于放高利贷，最终因无法按期收回贷款被判骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。温州施某利用信用担保公司非法吸收存款6625.5万元用于放高利贷赚取利差，被法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年，并处罚金15万元。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。芜湖市一女子马利娅编造投资谎言骗取情人及其亲戚、朋友1328万元用于放高利贷，最终被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑14年，罚金30万。

擅自设立金融机构罪是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构的行为。东山县陈某成立金融信息咨询公司，未经批准开展存贷款业务，被法院以擅自设立金融机构罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币80000元。

高利贷逼债过程中还可能涉及敲诈勒索、抢劫、绑架、诈骗、强迫交易、故意伤害、非法拘禁、故意毁财、破坏生产经营、强制侵入住宅等多种犯罪行为。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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