女骗子逃到英国带走百亿资产 比特币洗钱案新进展
女骗子逃到英国带走百亿资产
英国最大比特币洗钱案有了新的进展，涉及大量中国投资者。当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称她否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
该案备受关注的原因在于，钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋。以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。庭审当天，有投资者派出代表并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
公开判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。关于钱志敏，几乎没有投资者知悉其底细，大家口口相传的只有蓝天格锐的公开宣传信息及未经证实的传说。蓝天格锐宣传称，“花花”（钱志敏在蓝天格锐的花名）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融。她在推介会上声称自己带回了美国技术，如果透露出去会受到制裁。
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