女骗子逃到英国带走百亿资产比特币洗钱案新进展

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2024-10-24 22:24:01 百家号

女骗子逃到英国带走百亿资产

英国最大比特币洗钱案有了新的进展，涉及大量中国投资者。当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称她否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

该案备受关注的原因在于，钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋。以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。庭审当天，有投资者派出代表并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

公开判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。关于钱志敏，几乎没有投资者知悉其底细，大家口口相传的只有蓝天格锐的公开宣传信息及未经证实的传说。蓝天格锐宣传称，“花花”（钱志敏在蓝天格锐的花名）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融。她在推介会上声称自己带回了美国技术，如果透露出去会受到制裁。

2024年4月下旬，英国媒体报道钱志敏在英国落网。她以张亚迪的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日，但知情人士称这个日期可能不实。据称，钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。

因发现蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款的行为，2017年4月21日公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。任江涛供述，他通过玩网络游戏认识了钱志敏，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，被安排担任蓝天格锐法人代表，但实际上只是挂名。

据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，不动产款项9189万多元，日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，还有11.4亿多元被用于购买比特币。

2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出国，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑。2018年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明，两人未成功购房，反而引起了警察的关注。调查期间，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照每枚比特币最新报价67047美元计算，这些比特币总价值约为40.9亿美元。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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