新加坡30亿洗钱案最新进展 七名被告遣返柬埔寨
新加坡30亿洗钱案最新进展
新加坡近期一起涉及30亿新元的洗钱案件再度引起公众瞩目。6月15日，案件中的三位当事人林宝英、张瑞金和陈清远完成15个月的监禁后，因持有柬埔寨护照被新加坡当局驱逐并送回柬埔寨。据当地媒体报道，三人此前已承认洗钱罪行。新加坡30亿洗钱案最新进展！
此案中，张瑞金与林宝英夫妇虽丧失了大部分财产，仍有约1.58亿人民币的资产保留。同时，陈清远在被没收1.14亿人民币资产后，还保有大约1180万人民币，并在马来西亚、柬埔寨、泰国及中国厦门拥有价值约7091万人民币的资产未受新加坡官方没收。
此外，案件其他四位被告苏文强、王宝森、苏海金和苏宝林同样在服刑结束后被遣返回柬埔寨。至此，已有七名被告被送回柬埔寨，剩余两名在押被告王德海和苏剑锋将分别服完16个月和17个月的刑期后，面临同样的驱逐命运。
此事件不仅彰显了新加坡在反洗钱方面法规的严厉性，也凸显了洗钱犯罪行为的严重法律后果。尽管这些被告在新加坡的部分资产被没收，他们在海外持有的巨额财富依然引人注目。如何强化国际间合作，有效打击跨国家洗钱活动，成为全球执法部门亟待解决的问题。新加坡30亿洗钱案最新进展！
(责任编辑：卢其龙 CN070)
关闭
重庆警方通报游乐场打人:5人被刑拘
重庆警方通报游乐场打人:5人被刑拘2024-07-22 16:27:49
查重率没超3%却被检测出AI代写 学子无奈改写论文原意
查重率没超3%却被检测出AI代写2024-07-22 16:25:59
鲍师傅肉松小贝酱料改配方 顾客反响各异求回调
鲍师傅肉松小贝酱料改配方2024-07-22 16:25:51
冲突前线处境艰难，美欧援乌明显降温，内外压力涌向泽连斯基！
冲突前线处境艰难，美欧援乌明显降温，内外压力涌向泽连斯基！2024-07-22 10:22:08
郑州某医院将以3.6亿被拍卖？谣言 警方揭穿博主造谣真相
郑州某医院将以3.6亿被拍卖？谣言2024-07-22 16:21:36
沈逸：推哈里斯上位，是拜登心有不甘的抗争
沈逸：推哈里斯上位，是拜登心有不甘的抗争2024-07-22 16:25:09
雷神公司测试“爱国者”雷达引导“标准6”导弹
雷神公司测试“爱国者”雷达引导“标准6”导弹2024-07-22 10:12:11
查重率没超3%却被检测出AI代写 学子无奈改写论文原意
查重率没超3%却被检测出AI代写2024-07-22 16:25:59
又扯“中俄威胁”？“美国将明文承诺会用核武器保护日本”
又扯“中俄威胁”？“美国将明文承诺会用核武器保护日本”2024-07-22 10:17:25
外交部回应拜登退出大选 系美国内政，不作评论
外交部回应拜登退出大选2024-07-22 16:24:14
重庆警方通报游乐场打人:5人被刑拘
重庆警方通报游乐场打人:5人被刑拘2024-07-22 16:27:49
日防相木原稔今起访欧，同英意共同开发新战机计划有变数？
日防相木原稔今起访欧，同英意共同开发新战机计划有变数？2024-07-22 10:25:52
泽连斯基：如果特朗普胜选，乌克兰只能……
泽连斯基：如果特朗普胜选，乌克兰只能……2024-07-22 10:08:14
果然，美国政府还是有办法……
果然，美国政府还是有办法……2024-07-22 10:06:32
拜登退选 俄罗斯、乌克兰分别发声 欧美援乌行动升级
拜登退选 俄罗斯、乌克兰分别发声2024-07-22 16:25:16
首次空袭也门，内塔尼亚胡：以色列长臂可触及任何地方
首次空袭也门，内塔尼亚胡：以色列长臂可触及任何地方2024-07-22 10:18:07
张杰 歌手总决赛帮唱凡希亚：VOCAL强强联手燃爆舞台
张杰 歌手总决赛2024-07-22 16:03:17
沙利文称美国可能允许乌军用美国武器深入打击俄领土，俄外交官：美仍想给俄造成“战略失败”
沙利文称美国可能允许乌军用美国武器深入打击俄领土，俄外交官：美仍想给俄造成“战略失败”2024-07-22 10:37:56
家族政治，印度持续千年的谜题
家族政治，印度持续千年的谜题2024-07-22 10:31:20
千里奔袭胡塞武装，以军要过几道坎？
千里奔袭胡塞武装，以军要过几道坎？2024-07-22 10:32:02
与台当局首次联演，“日本刻意低调”
与台当局首次联演，“日本刻意低调”2024-07-22 10:09:07
Gidle打歌服引争议，被指将职业衣物娱乐化、擅自使用红十字会标志
Gidle打歌服引争议2024-07-22 16:11:47
老人说最怕“大暑一日雨” 大暑下雨有啥预兆？ 农业与生活影响解析
老人说最怕“大暑一日雨” 大暑下雨有啥预兆？2024-07-22 16:23:43
鲍师傅肉松小贝酱料改配方 顾客反响各异求回调
鲍师傅肉松小贝酱料改配方2024-07-22 16:25:51
准大一学生的暑假账单难倒家长 暑假“烧钱大战”上演
准大一学生的暑假账单难倒家长2024-07-22 16:25:33
为波音产导引头短缺，日本“爱国者”导弹生产计划被推迟
为波音产导引头短缺，日本“爱国者”导弹生产计划被推迟2024-07-22 10:12:32
内塔尼亚胡访美与拜登会晤将按计划进行，具体时间未知
内塔尼亚胡访美与拜登会晤将按计划进行，具体时间未知2024-07-22 10:35:29
美“罗斯福”号航母赴红海小心翼翼，在进入印度洋后明显放缓速度
美“罗斯福”号航母赴红海小心翼翼，在进入印度洋后明显放缓速度2024-07-22 10:38:26
辽宁灯塔警方悬赏5万通缉刑案嫌犯 知情者速联系
辽宁灯塔警方悬赏5万通缉刑案嫌犯2024-07-22 16:03:37
哈里斯将竞选总统 可能成美国首位非裔及亚裔总统候选人
哈里斯将竞选总统2024-07-22 16:22:20
异形夺命舰中国定档 同步北美 异形恐怖升级
异形夺命舰中国定档2024-07-22 16:21:47
废弃它，连带报销了美军隐藏的算盘……
废弃它，连带报销了美军隐藏的算盘……2024-07-22 10:05:01
一觉醒来，美国发生历史性大事
一觉醒来，美国发生历史性大事2024-07-22 10:02:39
彻底爆了！超300亿元，大举抄底 比特币大佬的财富野史
彻底爆了！超300亿元，大举抄底2024-07-22 16:23:26
惠英红：真的想演求个本子
惠英红 真的想演求个本子2024-07-22 16:16:32
相关新闻
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？
界面新闻记者 | 吕雅萱 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川自加密货币诞生之日起，“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利
2024-04-21 14:30:48英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案男子驾车碾压拖拽妻子案最新进展 法院同意重做尸体鉴定
1月12日，澎湃新闻从武汉“男子驾车碾压拖拽妻子致死案”被害人小路（化名）一方的代理王律师处获悉，今日上午，法庭宣布休庭，法院同意重新做尸体鉴定。
2024-01-12 15:01:30男子驾车碾压拖拽妻子案最新进展日男子新加坡犯性侵案获鞭刑+监禁 新加坡鞭刑用于50岁以下男性罪犯
2024-07-03 21:21:05日男子新加坡犯性侵案获鞭刑+监禁男子背17万现金寄4根金条快递员报警 牵出非法洗钱案
2024-06-28 14:22:44男子背17万现金寄4根金条快递员报警警方对美方通报涉毒洗钱线索立案 跨境追击洗钱黑手
2024-06-19 09:46:49警方对美方通报涉毒洗钱线索立案充个话费竟沦为间接洗钱工具 警方揭秘新型洗钱套路
原标题：充个话费怎么沦为间接洗钱工具？揭秘新型洗钱套路想要从赌博棋牌游戏里赚点儿外快，最后却连赌本都赔了精光，湖北恩施的雷先生前去报案。
2024-03-20 13:08:26充个话费竟沦为间接洗钱工具
