英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？

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2024-04-21 14:30:48 界面新闻

界面新闻记者 | 吕雅萱陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川

自加密货币诞生之日起，“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。

近日，英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案，这起非吸案有接近13万投资者卷入其中，他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

这两起来自不同司法体系辖区的金融大案，既使得人们关注到加密货币生态系统固有的漏洞，同时也将影响打击跨国金融犯罪国际合作的走向。

被“虚拟财富”砸中：逆袭未竟的人生

2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定42岁的华裔英籍女子温简（Jian Wen）参与洗钱罪名成立。警方在调查期间查获6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。按照4月19日比特币6.2745万美元一枚的价格换算，这笔虚拟货币市值约为38亿美元（约合人民币275亿）。

有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检控署、伦敦警察厅以及多家当地媒体的调查报告显示，她出生在一个普通家庭，拥有大学法学专业文凭，在国内认识了后来的丈夫Marcus Barraclough。2007年，怀孕7个月的她随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。因丈夫有暴力倾向，两人在2010年离婚，随后她带着儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹，过着拮据的生活。

2017年夏天，在把儿子送回中国受教育之后，温简到伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会，白天在中餐馆工作，晚上则睡在阴暗的地下室中。几乎同时，中国公安部门对天津蓝天格锐非法吸收公众存款案件展开调查后，主犯钱志敏迅速出境，并于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照（化名“Yadi Zhang”）进入英国。

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