浦发银行2.95亿存款消失案细节首次曝光有人伪造印章诈骗

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2024-04-30 10:19:13 湘财Plus

浦发银行2.95亿存款消失案细节首次曝光

案发两年多后，浦发银行2.95亿存款消失案部分细节首次曝光，有人伪造存款企业印章，冒用存款企业名义实施诈骗。不过，该事件发生的全貌仍待公开。

在一起涉及浦发银行2.95亿存款消失的案件中，部分细节在案发两年后首次公之于众。事件核心揭示了有人通过伪造存款企业的印章并冒充其名义实施诈骗的行为。然而，整个事件的全貌仍有待官方进一步公开说明。

涉事上市公司科远智慧曾在中介指引下于某银行办理定期存款业务，并在此过程中额外收到了非定期存款利息的现金款项，总额达4067.18万元。这些款项随后被公司以非正式渠道分发给了83名员工，总计4014万元，剩余款项则由专人保管。存款消失案发后，经过与这些员工协商，所有款项已悉数退还给公司。浦发银行2.95亿存款消失案细节首次曝光。

由于这额外的款项性质和金额不明确，会计师事务所在审核科远智慧2022年及2021年的财务报告时，出具了保留意见的审计报告，质疑会计处理的准确性。随着案件调查深入及更多证据浮现，现已能确认当时的会计处理并无不当。科远智慧董事会针对审计保留意见发布了专项说明，其聘请的律师基于诉讼材料，对款项性质和金额提供了法律意见，并揭露了案件的部分细节。浦发银行2.95亿存款消失案细节首次曝光。

江苏省南通市中级人民法院已对相关刑事案做出一审判决，确认犯罪分子通过伪造印章和冒名进行诈骗，数额巨大，构成犯罪，但判决明确公司及其员工未涉及此刑事犯罪。判决中提及将追缴存款企业所获得的贴息款项，法律意见据此认为这部分款项的性质和应追缴的具体数额已基本清晰，约为4000万元，与公司自查数额相近，确认了款项金额。

科远智慧最初将这笔款项视为银行吸储的额外奖励，但根据判决，公司最终需退回这笔贴息。对此，科远智慧已设立专项监管账户存放相关款项及利息，确保资金独立，仅在特定法律文书要求下才可动用。

值得注意的是，虽然刑事一审判决已出，但因被告上诉，判决尚未生效。同时，科远智慧提起的民事诉讼也正在进行中，尚未有最终裁决。公司控股股东承诺，无论最终判决结果如何，若公司需承担责任，他们将补偿所有损失，以保护公司利益不受损害。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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浦发银行2.95亿存款消失案细节首次曝光 有人伪造印章诈骗

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