两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车，24人落网！
两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车，24人落网！
近日，山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。
深挖线索周密布控后“收网”
2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹阳派出所同步上案展开侦查。
通过大量工作，民警发现一个从外省流窜来的“洗钱”团伙。10月14日，民警周密布控后“收网”，一举抓获赵某等5名团伙成员。
随后，民警循线追踪，将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某抓获归案。经查，该团伙5天交易“流水”超200余万元。
另一“车队”进入警方视线
在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至银行取现的方法，为诈骗分子进行“洗钱”。因为作案手法与第一个团伙相似度极高，民警并案侦查。经深入分析研判，查明两个团伙有共同的“上家”。
通过缜密侦查和审讯，民警逐步摸清了两个团伙的组织架构。犯罪嫌疑人利用银行卡，通过在银行网点取现、存款等手段，为电信诈骗等非法资金分流“洗白”，俗称“车队”。
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