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两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车,24人落网!

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2024-04-13 17:32:19  环球网

两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车,24人落网!

近日,山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动,成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人。

深挖线索周密布控后“收网”

2023年10月,鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时,获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索,新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹阳派出所同步上案展开侦查。

通过大量工作,民警发现一个从外省流窜来的“洗钱”团伙。10月14日,民警周密布控后“收网”,一举抓获赵某等5名团伙成员。

随后,民警循线追踪,将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某抓获归案。经查,该团伙5天交易“流水”超200余万元。

两个同一上家的洗钱车队翻车24人落网

另一“车队”进入警方视线

在侦办过程中,民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首,流窜各地、分工明确,采用线上接单、线下将卡主接至银行取现的方法,为诈骗分子进行“洗钱”。因为作案手法与第一个团伙相似度极高,民警并案侦查。经深入分析研判,查明两个团伙有共同的“上家”。

通过缜密侦查和审讯,民警逐步摸清了两个团伙的组织架构。犯罪嫌疑人利用银行卡,通过在银行网点取现、存款等手段,为电信诈骗等非法资金分流“洗白”,俗称“车队”。

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