中华网 china.com

新闻

两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车,24人落网!

关键词:
2024-04-13 17:32:19  环球网

两个同一“上家”的“洗钱车队”翻车,24人落网!

近日,山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动,成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人。

深挖线索周密布控后“收网”

2023年10月,鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时,获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索,新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹阳派出所同步上案展开侦查。

通过大量工作,民警发现一个从外省流窜来的“洗钱”团伙。10月14日,民警周密布控后“收网”,一举抓获赵某等5名团伙成员。

随后,民警循线追踪,将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某抓获归案。经查,该团伙5天交易“流水”超200余万元。

另一“车队”进入警方视线

在侦办过程中,民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首,流窜各地、分工明确,采用线上接单、线下将卡主接至银行取现的方法,为诈骗分子进行“洗钱”。因为作案手法与第一个团伙相似度极高,民警并案侦查。经深入分析研判,查明两个团伙有共同的“上家”。

通过缜密侦查和审讯,民警逐步摸清了两个团伙的组织架构。犯罪嫌疑人利用银行卡,通过在银行网点取现、存款等手段,为电信诈骗等非法资金分流“洗白”,俗称“车队”。

经查,“车队”内组织严密分工明确,有与“上线”联系的、有与“卡主”联系的,还有负责盯钱的、取现交接的,另外还有人专门负责验卡和开车接送“卡主”。

关闭

周慧敏张敏罕见同框 三十年友情岁月不改

周慧敏张敏罕见同框2024-07-02 16:32:35

注意!青岛崂山区公布辖区易积水路段 应对强降水挑战

注意!崂山区公布辖区易积水路段2024-07-02 16:32:08

李金羽接手中甲辽宁铁人队 火线救主扛重任

李金羽接手中甲辽宁铁人队2024-07-02 16:31:07

卫星影像显示山东舰抵菲附近海域,外媒猜测有“威慑”之意?军事专家解读

卫星影像显示山东舰抵菲附近海域,外媒猜测有“威慑”之意?军事专家解读2024-07-01 09:53:57

中国一个“管理条例”,又让西方破了大防

中国一个“管理条例”,又让西方破了大防2024-07-02 09:43:29

平江:灾情前所未有 接受社会捐赠 携手共渡难关

平江:灾情前所未有 接受社会捐赠2024-07-02 16:26:11

“宁愿死也不参军!”以色列极端正统派上街抗议征兵

“宁愿死也不参军!”以色列极端正统派上街抗议征兵2024-07-02 10:03:15

国会请愿网站一度瘫痪!80万韩国网民要求“弹劾尹锡悦”

国会请愿网站一度瘫痪!80万韩国网民要求“弹劾尹锡悦”2024-07-02 10:19:06

限制北约收集情报,威胁击落美无人机!俄军考虑在黑海设立禁飞区

限制北约收集情报,威胁击落美无人机!俄军考虑在黑海设立禁飞区2024-07-01 10:05:32

中国队夺冠带张志杰球衣领奖 哀荣与冠军同在

中国队夺冠带张志杰球衣领奖2024-07-02 16:30:20

美国究竟有多少核弹头?最新数据

美国究竟有多少核弹头?最新数据2024-07-01 10:06:48

菲律宾,又传来一个坏消息

菲律宾,又传来一个坏消息2024-07-02 09:39:24

“买家秀”!塞尔维亚首次公开展示红旗-17AE防空系统

“买家秀”!塞尔维亚首次公开展示红旗-17AE防空系统2024-07-01 10:04:00

法国“屏住呼吸”举行议会选举!美媒:此次选举可能“撼动欧盟与北约”

法国“屏住呼吸”举行议会选举!美媒:此次选举可能“撼动欧盟与北约”2024-07-01 09:57:53

周慧敏张敏罕见同框 三十年友情岁月不改

周慧敏张敏罕见同框2024-07-02 16:32:35

党内盟友涌向媒体,千方百计转移话题,拜登开展危机公关救选情!

党内盟友涌向媒体,千方百计转移话题,拜登开展危机公关救选情!2024-07-02 10:15:18

A股首批中报业绩预告出炉 近九成预喜,多家公司利润翻倍

A股首批中报业绩预告出炉2024-07-02 16:30:57

匈牙利接任欧盟轮值主席国前夕,欧尔班发文:欧盟领导层想与俄开战

匈牙利接任欧盟轮值主席国前夕,欧尔班发文:欧盟领导层想与俄开战2024-07-01 10:10:32

泽连斯基称不排除与俄“迂回”谈判,乌媒:谈判态度发生“180度大转弯”!

泽连斯基称不排除与俄“迂回”谈判,乌媒:谈判态度发生“180度大转弯”!2024-07-02 10:20:00

他们在野战帐篷里完成毕业答辩

他们在野战帐篷里完成毕业答辩2024-07-02 16:28:47

注意!青岛崂山区公布辖区易积水路段 应对强降水挑战

注意!崂山区公布辖区易积水路段2024-07-02 16:32:08

平江大面积断水断电 山区救援面临通讯挑战

平江大面积断水断电2024-07-02 16:25:08

美媒炒作:盟友不是信不过拜登,质疑声太多恐“便宜”了中俄

美媒炒作:盟友不是信不过拜登,质疑声太多恐“便宜”了中俄2024-07-01 10:09:25

长江证券迎新任党委书记 刘正斌走马上任,国资背景强化

长江证券迎新任党委书记2024-07-02 16:29:58

券商严防从业人员炒股 三年倒查亲属账户防违规

券商严防从业人员炒股2024-07-02 16:25:28

警方通报网红夹包哥被害 酒后冲突酿悲剧

警方通报网红夹包哥被害2024-07-02 16:29:35

李金羽接手中甲辽宁铁人队 火线救主扛重任

李金羽接手中甲辽宁铁人队2024-07-02 16:31:07

解放军送给台当局一句话,台独已成瓮中之鳖,收台之日无人能逃

王炳忠:意图突破大陆对台海的封锁2024-07-02 16:29:10

天兵科技就火箭因故障坠落致歉 启动赔付机制应对损害

天兵科技就火箭因故障坠落致歉2024-07-02 16:30:43

闲鱼总裁回应社区店:模式跑通后会开放线下店加盟

闲鱼总裁回应社区店:模式跑通后会开放线下店加盟2024-07-02 16:24:40

北约认为中国挑战北约的价值观?外交部回击

北约认为中国挑战北约的价值观?外交部回击2024-07-02 16:22:57

以色列在加沙试点逐渐取代哈马斯,被哈马斯武力挫败

以色列在加沙试点逐渐取代哈马斯,被哈马斯武力挫败2024-07-02 09:56:55

大选辩论后,拜登陷入“劝退”漩涡!美媒刊文:“他已不是4年前的他了”

大选辩论后,拜登陷入“劝退”漩涡!美媒刊文:“他已不是4年前的他了”2024-07-01 09:56:21

3个月的坑被2个小孩给填平了 稚嫩双手筑就暖心善举

3个月的坑被2个小孩给填平了2024-07-02 16:23:44

炒作所谓“间谍”风险,白宫欲对中国起重机加税,美港口群起反对!

炒作所谓“间谍”风险,白宫欲对中国起重机加税,美港口群起反对!2024-07-02 10:11:08

相关新闻