1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警：诈骗洗钱新套路(4)
第三步：诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”实际是诈骗团伙诈骗而来的“赃款”。
“诈骗分子往往会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店，再让商户把东西送到指定地点，他们派人去取。”
警方提醒：商家银行账户会被冻结
警方提醒商户，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码；如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因。
如果商家的账户涉嫌到洗钱，会被银行冻结，影响交易；如果明知异常还协助洗钱团伙，就涉嫌违法犯罪。
帮助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
(责任编辑：周晶晶 CN032)
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